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董事會成員 委員會 議事規(guī)則

1、董事會戰(zhàn)略委員會

委員:莫天全先生、劉堅(jiān)先生、雷華先生

召集人為:莫天全先生

2、董事會提名委員會(由三名董事組成,其中獨(dú)立董事需占多數(shù))

委員:莫天全先生、葉劍平先生(獨(dú)立董事)、胡康寧先生(獨(dú)立董事)

召集人為:葉劍平先生

3、董事會審計(jì)委員會 (由三名董事組成,其中獨(dú)立董事需占多數(shù))

委員:莫天全先生、姬文婷女士(獨(dú)立董事)、葉劍平先生(獨(dú)立董事)

召集人為:姬文婷女士

4、董事會薪酬與考核委員會 (由三名董事組成,其中獨(dú)立董事需占多數(shù))

委員:莫天全先生、胡康寧先生(獨(dú)立董事)、葉劍平先生(獨(dú)立董事)

召集人為:胡康寧先生

 

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