股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2020-005
重慶萬里新能源股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”）第九屆監(jiān)事會第八次會議通知以電子郵件形式發(fā)出，會議于2020年4月28日在北京以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會議應(yīng)參加會議監(jiān)事3名，實(shí)際參加會議監(jiān)事3名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，以投票表決方式通過了如下議案：
一、關(guān)于2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
二、關(guān)于2019年年度報(bào)告全文及摘要的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2019年年度報(bào)告》及《2019年年度報(bào)告摘要》。
監(jiān)事會對公司《2019年年度報(bào)告》及《2019年年度報(bào)告摘要》的審核意見如下：
1、公司《2019年年度報(bào)告》及《2019年年度報(bào)告摘要》的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司《2019年年度報(bào)告》及《2019年年度報(bào)告摘要》內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息已從各個方面真實(shí)地反映了當(dāng)期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、公司《2019年年度報(bào)告》及《2019年年度報(bào)告摘要》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
4、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
三、關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的議案
經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2019年12月31日公司未分配利潤為-266,291,327.17元。鑒于年末未分配利潤為負(fù)值，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司2019年不進(jìn)行利潤分配，不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
四、關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
五、關(guān)于2019年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬里股份2019年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
六、關(guān)于2019年度社會責(zé)任報(bào)告的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬里股份2019年度社會責(zé)任報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
七、關(guān)于續(xù)聘公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
同意續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年。
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬里股份關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：2020-006）。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
八、關(guān)于2020年第一季度報(bào)告的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬里股份2020年第一季度報(bào)告》。
監(jiān)事會對公司《2020年第一季度報(bào)告》的審核意見如下：
1、公司《2020年第一季度報(bào)告》的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司《2020年第一季度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息已從各個方面真實(shí)地反映了當(dāng)期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、公司《2020年第一季度報(bào)告》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
4、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意3票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
九、關(guān)于對公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案
根據(jù)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司預(yù)計(jì)2020年全年向巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司采購零配件及商品不超過1500萬元，向巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司銷售商品不超過8500萬元，合計(jì)不超過10,000萬元。
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬里股份關(guān)于對2020年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2020-007）。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
十、關(guān)于增補(bǔ)第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬里股份關(guān)于監(jiān)事辭職及增補(bǔ)監(jiān)事的公告》（公告編號：2020-009）。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
監(jiān) 事 會
2020年4月28日
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