股票代碼:600847 股票簡稱:萬里股份 公告編號:2019-011
重慶萬里新能源股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(“公司”)第九屆監(jiān)事會第五次會議通知以電子郵件形式發(fā)出,會議于2019年4月29日以通訊方式召開,本次會議應參加會議監(jiān)事3名,實際參加會議監(jiān)事3名,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議,以投票表決方式通過了如下議案:
一、關于2019年第一季度報告的議案
表決結果:同意 3票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。
監(jiān)事會對公司《2019年第一季度報告》的審核意見如下:
1、公司《2019年第一季度報告》的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定;
2、公司《2019年第一季度報告》的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息已從各個方面真實地反映了當期的經(jīng)營管理和財務狀況等事項;
3、公司《2019年第一季度報告》所披露的信息真實、準確和完整,報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
4、在提出本意見前,沒有發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、關于會計政策變更的議案
本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關文件要求對原會計政策進行相應變更,符合相關法律法規(guī)的規(guī)定,對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響,不涉及對以前年度的追溯調整,不存在損害公司及股東權益的情形,同意公司根據(jù)新金融工具準則的要求變更會計政策,執(zhí)行新金融工具準則。
表決結果:同意 3票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
監(jiān) 事 會
2019年4月29日
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