股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬里股份 公告編號(hào)：2019-007
重慶萬里新能源股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2019年4月16日在北京市豐臺(tái)區(qū)郭公莊中街20號(hào)院北京方向A座15樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3名，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王濤先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，以投票表決方式通過了如下議案：
一、關(guān)于2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
二、關(guān)于2018年年度報(bào)告全文及摘要的議案
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2018年年度報(bào)告》及《2018年年度報(bào)告摘要》的審核意見如下：
1、公司《2018年年度報(bào)告》及《2018年年度報(bào)告摘要》的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司《2018年年度報(bào)告》及《2018年年度報(bào)告摘要》內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息已從各個(gè)方面真實(shí)地反映了當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、公司《2018年年度報(bào)告》及《2018年年度報(bào)告摘要》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
4、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
三、關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2018年12月31日公司未分配利潤(rùn)為-275,198,410.00元。鑒于年末未分配利潤(rùn)為負(fù)值，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)建議：公司2018年不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
四、關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入580,909,530.71元，去年同期為452,687,981.19元；凈利潤(rùn)-156,400,046.71元，去年同期為15,471,749.55元，每股收益-1.02元。
2、資產(chǎn)狀況：2018年度公司總資產(chǎn)759,103,907.53元，總負(fù)債77,085,703.61元，股東權(quán)益682,018,203.92元，每股凈資產(chǎn)4.45元。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
五、關(guān)于2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
六、關(guān)于2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
七、關(guān)于2018年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
八、關(guān)于續(xù)聘公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2019年4月16日
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