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第九屆董事會第五次會議決議公告
 發(fā)布時間2019-05-06 09:54:43

股票代碼:600847          股票簡稱:萬里股份        公告編號:2019-010

 

重慶萬里新能源股份有限公司

屆董事會第會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第屆董事會第次會議于2019429日以通訊方式召開,會議通知以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)出席董事9人,實際出席董事9人, 會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議,通過了以下議案:

一、關(guān)于2019年第一季度報告的議案

表決結(jié)果:同意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票,表決通過。

詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站上的《萬里股份2019年第一季度報告》。

二、關(guān)于會計政策變更的議案

中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)于2017年頒布了修訂后的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號——套期會計》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號——金融工具列報》(以下簡稱“新金融工具準(zhǔn)則”)。新金融工具準(zhǔn)則要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)自2018年1月1日起實施,其它境內(nèi)上市公司自2019年1月1日起實施。根據(jù)實施要求,公司將于2019年1月1日變更會計政策,執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則。

公司將于2019年一季報起按新金融工具準(zhǔn)則要求進(jìn)行財務(wù)報告披露,不重述2018年比較期間數(shù)據(jù),不存在需要整2019年期初留存收益和其他綜合收益的情況。執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則預(yù)計不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

表決結(jié)果:同意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票,表決通過。

詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站上的《萬里股份關(guān)于會計政策變更的公告》(公告編號:2019-012)。

三、關(guān)于終止投資“萬里巨江馬來西亞800萬只鉛酸蓄電池項目”的議案

公司于2017年7月25日召開的第八屆董事會第二十四次會議及2017年8月14日召開的2017年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,同意公司與巨江電源科技有限公司(以下簡稱“巨江電源”)、重慶德能再生資源股份有限公司(以下簡稱“德能公司”)在馬來西亞吉打州居林高科技園投資建設(shè)“萬里巨江馬來西亞800萬只鉛酸蓄電池項目”。項目總投資額為9,896.17萬美元,其中項目資本金3396.17萬美元(占總投資的34.32%),項目貸款6500萬美元。公司、巨江電源及德能公司在項目公司的持股比例分別為40%、45%和15%,項目資本金由各方按持股比例以現(xiàn)金出資,公司按照持股比例應(yīng)出資1358.47萬美元,詳見公司于2017年7月26日披露的《萬里股份關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號:2017-050)。

2017年7月25日,公司與巨江電源、德能公司簽訂了《投資合作框架協(xié)議》,于2017年10月31日獲得重慶市商務(wù)委員會《企業(yè)境外投資證書》,該證書兩年內(nèi)有效。

截止本次董事會召開日,公司、巨江電源、德能公司均未按照《投資合作框架協(xié)議》的約定投入資金。鑒于目前公司實際情況及該項目后期發(fā)展的不確定性,經(jīng)與合作方協(xié)商,公司決定終止對上述項目的投資。

終止本次投資,公司無需承擔(dān)任何違約責(zé)任或其他法律責(zé)任,不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大不利影響,不會損害公司及全體股東的利益。

授權(quán)經(jīng)營管理層與合作方簽署相關(guān)終止合作協(xié)議。

上述表決結(jié)果:同意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票,表決通過。

議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

 

 

重慶萬里新能源股份有限公司

                                                 

                                          2019429

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