股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：*ST萬(wàn)里 公告編號(hào)：2018-013
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2018年4月19日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2018年4月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3名，其中：金趙亮先生以通訊方式參加會(huì)議并表決，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席龍勇先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，以投票表決方式通過(guò)了如下議案：
一、關(guān)于2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
二、關(guān)于2017年年度報(bào)告全文及摘要的議案
表決監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2017年年度報(bào)告》及《2017年年度報(bào)告摘要》的審核意見如下：
1、公司《2017年年度報(bào)告》及《2017年年度報(bào)告摘要》的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息已從各個(gè)方面真實(shí)地反映了當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、公司《2017年年度報(bào)告》及《2017年年度報(bào)告摘要》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
4、在提出本意見前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。
三、關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì),公司2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為 15,575,220.07元，截止2017年12月31日公司未分配利潤(rùn)為-118,798,363.29元。鑒于年末未分配利潤(rùn)為負(fù)值，根據(jù)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)建議：公司2017年不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
四、關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入452,687,981.19元，去年同期為351,861,318.74元；凈利潤(rùn)15,471,749.55元，去年同期為-42,715,912.26元，每股收益0.10元。
2、資產(chǎn)狀況：2017年度公司總資產(chǎn)847,036,514.06元，總負(fù)債164,186,152.33元，股東權(quán)益682,850,361.73元，每股凈資產(chǎn)4.45元。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
五、關(guān)于2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案
詳情請(qǐng)見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬(wàn)里關(guān)于2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2018-014）。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
六、關(guān)于2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
詳情請(qǐng)見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬(wàn)里2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
七、關(guān)于2017年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案
詳情請(qǐng)見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬(wàn)里2017年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
八、關(guān)于對(duì)公司2018年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案
根據(jù)公司2018年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金需求，預(yù)計(jì)2018年需向關(guān)聯(lián)方及其他單位拆借資金累計(jì)不超過(guò)5億元，拆借利率不超過(guò)同期銀行市場(chǎng)貸款利率，董事會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要辦理資金拆借事宜。
詳情請(qǐng)見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬(wàn)里關(guān)于對(duì)公司2018年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2018-015）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
九、關(guān)于對(duì)公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案
為了滿足公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，公司預(yù)計(jì)2018年與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)不超過(guò)24,000萬(wàn)元。
詳情請(qǐng)見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬(wàn)里關(guān)于對(duì)公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2018-016）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
十、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案
詳情請(qǐng)見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬(wàn)里關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2018-018）。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2018年4月27日
|
