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第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
 發(fā)布時(shí)間2018-04-30 16:31:57

股票代碼:600847                        股票簡(jiǎn)稱:*ST萬(wàn)里                       公告編號(hào):2018-013

 

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

 

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2018419日以電子郵件形式發(fā)出,會(huì)議于2018425日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開,本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3名,實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3名,其中:金趙亮先生以通訊方式參加會(huì)議并表決,本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席龍勇先生主持,會(huì)議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議,以投票表決方式通過(guò)了如下議案:

一、關(guān)于2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。

二、關(guān)于2017年年度報(bào)告全文及摘要的議案

表決監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2017年年度報(bào)告》及《2017年年度報(bào)告摘要》的審核意見如下:

1、公司《2017年年度報(bào)告》及《2017年年度報(bào)告摘要》的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定;

2、內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息已從各個(gè)方面真實(shí)地反映了當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng);

3、公司《2017年年度報(bào)告》及《2017年年度報(bào)告摘要》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

4、在提出本意見前,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:同意3票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票,表決通過(guò)

、關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),公司2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 15,575,220.07,截止20171231日公司未分配利潤(rùn)為-118,798,363.29元。鑒于年末未分配利潤(rùn)為負(fù)值,根據(jù)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司董事會(huì)建議公司2017進(jìn)行利潤(rùn)分配,不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。

、關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

1經(jīng)濟(jì)指標(biāo):2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入452,687,981.19元,去年同期為351,861,318.74元;凈利潤(rùn)15,471,749.55元,去年同期為-42,715,912.26元,每股收益0.10元。

2資產(chǎn)狀況:2017年度公司總資產(chǎn)847,036,514.06元,總負(fù)債164,186,152.33元,股東權(quán)益682,850,361.73元,每股凈資產(chǎn)4.45元。

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。

、關(guān)于2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案

詳情請(qǐng)見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬(wàn)里關(guān)于2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào):2018-014)。

表決結(jié)果:同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。

、關(guān)于2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案

詳情請(qǐng)見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬(wàn)里2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果:同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。

七、關(guān)于2017年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案

詳情請(qǐng)見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬(wàn)里2017年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

表決結(jié)果:同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。

、關(guān)于對(duì)公司2018年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案

根據(jù)公司2018年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金需求,預(yù)計(jì)2018年需向關(guān)聯(lián)方及其他單位拆借資金累計(jì)不超過(guò)5億元,拆借利率不超過(guò)同期銀行市場(chǎng)貸款利率,董事會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要辦理資金拆借事宜。

詳情請(qǐng)見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬(wàn)里關(guān)于對(duì)公司2018年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的公告》(公告編號(hào):2018-015)。

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。

九、關(guān)于對(duì)公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案

為了滿足公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要,依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況,公司預(yù)計(jì)2018年與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)不超過(guò)24,000萬(wàn)元。

詳情請(qǐng)見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬(wàn)里關(guān)于對(duì)公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的公告》(公告編號(hào):2018-016)。

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。

十、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案

詳情請(qǐng)見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬(wàn)里關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》(公告編號(hào):2018-018)。

表決結(jié)果:同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。

特此公告。

 

 

  重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

監(jiān)      會(huì)

2018427

 

 

 

 

 

 

 

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