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第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
 發(fā)布時(shí)間2015-07-29 11:04:25

股票代碼:600847        股票簡稱:萬里股份       公告編號:2015-048

 

重慶萬里新能源股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重慶萬里新能源股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議于2015年7月28日以通訊方式召開,會(huì)議材料以電子郵件方式發(fā)出,會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實(shí)到監(jiān)事3名,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席龍勇先生主持,本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議,審議通過了以下議案:

一、《2015年半年度報(bào)告》及《2015年半年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果:同意 3票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票,表決通過。

2015年半年度報(bào)告》及《2015 年半年度報(bào)告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

監(jiān)事會(huì)對公司《2015年半年度報(bào)告》及《2015年半年度報(bào)告摘要》的審核意見如下:

1、公司《2015年半年度報(bào)告》及《2015年半年度報(bào)告摘要》的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定;

2、公司《2015年半年度報(bào)告》及《2015年半年度報(bào)告摘要》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息已從各個(gè)方面真實(shí)地反映了當(dāng)期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng);

3、公司《2015年半年度報(bào)告》及《2015年半年度報(bào)告摘要》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

4、在提出本意見前,沒有發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。

二、關(guān)于2015年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案

表決結(jié)果:同意3票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票,表決通過。

詳情請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《萬里股份2015年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號:2015-049)。

特此公告。

 

重慶萬里新能源股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2015年7月28日

 

重慶萬里新能源股份有限公司版權(quán)所有

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