股票代碼:600847 股票簡稱:萬里股份 公告編號:2015-030
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事會第二十次會議于2015年6月18日以通訊方式召開,會議通知以電子郵件方式發(fā)出,應(yīng)參加會議監(jiān)事3名,實際參加會議監(jiān)事3名,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議,通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金10,000萬元購買保本型理財產(chǎn)品的議案》。
公司于2014年6月19日召開的第七屆董事會第二十六次會議及第七屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于增加閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品額度的議案》,同意公司增加閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品額度10,000萬元,自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
為了提高募集資金使用效率,使股東利益最大化,在確保不影響募集資金投資計劃的前提下,公司將繼續(xù)使用閑置募集資金10,000萬元購買保本型理財產(chǎn)品,在額度范圍內(nèi)授權(quán)管理層具體辦理相關(guān)事項。詳情請見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金10,000萬元購買保本型理財產(chǎn)品的公告》(公告編號:2015-031)。
針對上述議案,監(jiān)事會發(fā)表如下意見:
公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所相關(guān)規(guī)定,繼續(xù)使用暫時閑置的募集資金10,000萬元購買保本型理財產(chǎn)品,有利于提高資金使用效率,能夠獲得一定的投資效益,不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用,不存在變相改變募集資金用途的行為,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形,該事項決策和審議程序合法、合規(guī)。
同意公司繼續(xù)使用暫時閑置募集資金10,000萬元購買保本型理財產(chǎn)品。
審議結(jié)果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán),表決通過。
重慶萬里新能源股份有限公司
監(jiān) 事 會
2015年6月18日
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