證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號：2015-020
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十八次會議于2015年4月22日在公司會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席龍勇先生主持，會議審議通過了以下議案：
一、關(guān)于公司2014年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案
表決結(jié)果：同意3票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議。
二、關(guān)于《2014年年度報(bào)告》及《2014年年度報(bào)告摘要》的議案
監(jiān)事會對公司《2014年年度報(bào)告》及《2014年年度報(bào)告摘要》的審核意見如下：
1、公司《2014年年度報(bào)告》及《2014年年度報(bào)告摘要》的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息已從各個(gè)方面真實(shí)地反映了當(dāng)期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、公司《2014年年度報(bào)告》及《2014年年度報(bào)告摘要》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
4、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意3票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
三、關(guān)于公司2014年度利潤分配的預(yù)案
經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì),公司2014年度實(shí)現(xiàn)凈利潤為 2,247,915.31 元。累計(jì)可供分配的利潤為-71,860,787.80 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會擬定的本年度利潤分配預(yù)案為：不分配，不轉(zhuǎn)增。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
四、關(guān)于公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
1.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：2014度實(shí)現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入236,012,845.52元，去年同期為139,940,815.12元；凈利潤為2,247,915.31元，去年同期為-13,670,474.81，每股收益0.01元。
2.資產(chǎn)狀況：2014年歸屬于母公司所有者權(quán)益為713,027,954.32 元，每股凈資產(chǎn)4.52元，總資產(chǎn)893,363,333.81元。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
五、關(guān)于公司2014年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案
詳情請見公司同日披露的《萬里股份2014年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號：2015-017)。
表決結(jié)果：同意3票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
六、關(guān)于公司2014年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案
詳情請見公司同日披露的《萬里股份2015-2017年股東回報(bào)規(guī)劃》。
表決結(jié)果：同意3票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
七、關(guān)于續(xù)聘公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)為天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），鑒于該所具備證券業(yè)從業(yè)資格,職業(yè)道德規(guī)范,擁有專業(yè)的審計(jì)團(tuán)隊(duì)和較強(qiáng)的技術(shù)支持力量,具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力,能夠滿足公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)和公司內(nèi)控制度建設(shè)審計(jì)工作的要求,能夠獨(dú)立對公司財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)控制度建設(shè)情況進(jìn)行審計(jì)，董事會決定續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
監(jiān) 事 會
2015年4月22日
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