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2015年第一次臨時股東大會決議公告
 發(fā)布時間2015-01-31 16:49:28

證券代碼:600847      證券簡稱:萬里股份     公告編號:2015-008 

 

重慶萬里新能源股份有限公司

2015年第次臨時股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示:

l  本次會議是否有否決議案:

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2015年1月30

(二)股東大會召開的地點:重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號公司2樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

4

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

57,965,121

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%

36.81%

 

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

本次會議由董事長劉悉承先生主持,會議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席8人,余剛先生因工作原因未出席會議;

2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;

3、董事會秘書出席了會議;部分高管列席了會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱:關(guān)于聘請2014年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

審議結(jié)果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%

票數(shù)

比例(%

票數(shù)

比例(%

A

57,965,121

100

0

0

0

0

 

2、  議案名稱:關(guān)于修訂《重慶萬里新能源股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%

票數(shù)

比例(%

票數(shù)

比例(%

A

57,916,921

99.92

0

0

48,200

0.08

 

3、  議案名稱:關(guān)于修改公司章程的議案

審議結(jié)果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%

票數(shù)

比例(%

票數(shù)

比例(%

A

57,916,921

99.92

0

0

48,200

0.08

 

(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%

票數(shù)

比例(%

票數(shù)

比例(%

1

關(guān)于聘請2014年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

48,200

100

0

0

0

0

2

關(guān)于修訂《重慶萬里新能源股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案

0

0

0

0

0

0

3 

關(guān)于修改公司章程的議案

0

0

0

0

0

0

 

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

《關(guān)于修公司章程的議案》獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:重慶坤源衡泰律師事務所

律師:張耕、李滿奎

2、  律師鑒證結(jié)論意見:

萬里公司2015年第一次臨時股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格和召集人資格以及股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會出席會議人員資格和召集人資格、股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項均合法有效。

 

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、  經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、  本所要求的其他文件。

 

重慶萬里新能源股份有限公司

 2015年1月30

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