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2015年第一次臨時股東大會決議公告 |
| 發(fā)布時間：2015-01-31 16:49:28 |
證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號：2015-008
重慶萬里新能源股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議是否有否決議案： 無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2015年1月30日
(二)股東大會召開的地點：重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號公司2樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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1、出席會議的股東和代理人人數(shù) |
4 |
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2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
57,965,121 |
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3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
36.81% |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事長劉悉承先生主持，會議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，余剛先生因工作原因未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議；部分高管列席了會議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于聘請2014年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
57,965,121 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2、 議案名稱：關(guān)于修訂《重慶萬里新能源股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
57,916,921 |
99.92 |
0 |
0 |
48,200 |
0.08 |
3、 議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
57,916,921 |
99.92 |
0 |
0 |
48,200 |
0.08 |
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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議案
序號 |
議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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1 |
關(guān)于聘請2014年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案 |
48,200 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2 |
關(guān)于修訂《重慶萬里新能源股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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3 |
關(guān)于修改公司章程的議案 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
《關(guān)于修改公司章程的議案》獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：重慶坤源衡泰律師事務所
律師：張耕、李滿奎
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
萬里公司2015年第一次臨時股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格和召集人資格以及股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員資格和召集人資格、股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
重慶萬里新能源股份有限公司
2015年1月30日
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