股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2015-005
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
l 會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015年1月30日下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年1月30日9:30-11:30，13:00-15:00
股權(quán)登記日：2015年1月26日
l 會(huì)議召開形式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
一、 會(huì)議召開的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次股東大會(huì)是公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）股東大會(huì)的召集人
本次股東大會(huì)召集人為公司董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開的日期、時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015年1月30日下午14:00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年1月30日9:30-11:30；13:00-15:00
（四）會(huì)議的表決方式
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1、現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席；
2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過上海證券交易所系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票；
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號(hào)公司2樓會(huì)議室。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
議案一、關(guān)于聘請(qǐng)2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
議案二、關(guān)于修訂《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
議案三、關(guān)于修改公司章程的議案
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已于2015年1月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）掛網(wǎng)和在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登披露。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、股權(quán)登記日 2015年1月26日上海證券交易所交易結(jié)束時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東或其合法委托的代理人；
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
3、本公司聘請(qǐng)的律師。
四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
本公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向本公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的操作程序請(qǐng)?jiān)斠姼郊?SPAN>2。
五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2015年1月28日17:00前
2、登記地點(diǎn)：重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號(hào)公司證券部
3、登記辦法：
（1）個(gè)人股東登記時(shí)，需出示：個(gè)人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和上海證券交易所股票賬戶卡；
（2）法人股東登記時(shí)，需出示：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人股東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件。
（3）公司股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：張晶、田翔宇
聯(lián)系電話：02385532408 傳真：02385532408
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，與會(huì)者交通及食宿費(fèi)自理；
2、會(huì)務(wù)聯(lián)系電話：023－85532408 傳真：023－85532408
3、聯(lián)系人：張晶、田翔宇
附件： 1、授權(quán)委托書格式
2、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2015年1月14日
附件一
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位出席重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司于2015年1月30日召開的2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)以下議案代為行使表決權(quán)。
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序
號(hào) |
議 案 |
表決結(jié)果 |
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贊成
(√) |
反對(duì)
(×) |
棄權(quán)
(O) |
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1 |
關(guān)于聘請(qǐng)2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
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2 |
關(guān)于修訂《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案 |
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3 |
關(guān)于修改公司章程的議案 |
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)量： 委托人股東帳戶卡：
委托日期： 年 月 日
附件2:
股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本公司將于2015年1月30日9:30-11:30及13:00-15:00通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的操作程序如下：
一、投票流程
（一）投票代碼
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投票代碼 |
投票簡(jiǎn)稱 |
總議案數(shù) |
|
738847 |
萬(wàn)里投票 |
3 |
（二）表決方法
1、一次性表決方法：
如需對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)：
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序號(hào) |
議案內(nèi)容 |
申報(bào)價(jià)格 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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1-3 |
本次股東大會(huì)的所有3項(xiàng)議案 |
99.00元 |
1股 |
2股 |
3股 |
2、分項(xiàng)表決方法
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序
號(hào) |
議 案 |
委托價(jià)格 |
|
1 |
關(guān)于聘請(qǐng)2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
1.00 |
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2 |
關(guān)于修訂《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案 |
2.00 |
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3 |
關(guān)于修改公司章程的議案 |
3.00 |
（三）表決意見
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表決意見種類 |
對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù) |
|
同意 |
1股 |
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反對(duì) |
2股 |
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棄權(quán) |
3股 |
（四）買賣方向：均為買入
二、投票舉例
（一）持有本公司股票（股票代碼600847）的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫“99.00元”，申報(bào)股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：
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投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價(jià)格 |
買賣股數(shù) |
|
738847 |
買入 |
99.00元 |
1股 |
（二）如投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于聘請(qǐng)2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：
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投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價(jià)格 |
買賣股數(shù) |
|
738847 |
買入 |
1.00元 |
1股 |
（三）如投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于聘請(qǐng)2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》投反對(duì)票，應(yīng)申報(bào)如下：
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投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價(jià)格 |
買賣股數(shù) |
|
738847 |
買入 |
1.00元 |
2股 |
（四）如投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于聘請(qǐng)2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：
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投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價(jià)格 |
買賣股數(shù) |
|
738847 |
買入 |
1.00元 |
3股 |
三、投票注意事項(xiàng)
（1）同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（2）統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)，對(duì)單項(xiàng)方案的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)包含該議案的議案組的表決申報(bào)，對(duì)議案組的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)全部議案的表決申報(bào)。
（3）股東僅對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求的投票申報(bào)的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。
