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股東大會(huì)公告 Home > 投資者關(guān)系 > 信息披露 > 股東大會(huì)公告
關(guān)于召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
 發(fā)布時(shí)間2014-11-18 16:42:06

股票代碼:600847        股票簡稱:萬里股份       公告編號(hào):2014-093

 

重慶萬里新能源股份有限公司

關(guān)于召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示

l  會(huì)議召開時(shí)間:

現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2014125日下午14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:20141259:30-11:30,13:00-15:00

股權(quán)登記日:20141128

l  會(huì)議召開形式:本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

 

一、   會(huì)議召開的基本情況

(一)股東大會(huì)屆次

本次股東大會(huì)是公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

(二)股東大會(huì)的召集人

本次股東大會(huì)召集人為公司董事會(huì)。

(三)會(huì)議召開的日期、時(shí)間

1、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2014125日下午14:00

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:20141259:30-11:3013:00-15:00

(四)會(huì)議的表決方式

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

1、現(xiàn)場投票:包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席;

2、網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過上海證券交易所系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票;

(五)現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn):重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號(hào)公司2樓會(huì)議室。

 

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

議案一、《關(guān)于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案

議案二、《關(guān)于公司與重慶長帆新能源汽車有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過,相關(guān)公告已于20141025日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)掛網(wǎng)和在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》刊登披露。

 

三、會(huì)議出席對象

1、股權(quán)登記日 2014 1128日上海證券交易所交易結(jié)束時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東或其合法委托的代理人;

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

3、本公司聘請的律師。

 

四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

本公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向本公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的操作程序請?jiān)斠姼郊?SPAN>2。

 

五、現(xiàn)場會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間:201412317:00

2、登記地點(diǎn):重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號(hào)公司證券部

3、登記辦法:

1)個(gè)人股東登記時(shí),需出示:個(gè)人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡;個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的,受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和上海證券交易所股票賬戶卡;

2)法人股東登記時(shí),需出示:營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件;法定代表人委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人股東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件。

3)公司股東可以信函或傳真方式登記,公司不接受電話方式登記。

4、聯(lián)系方式

聯(lián)系人:張晶、田翔宇

 聯(lián)系電話:02385532408      傳真:02385532408

 

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)期半天,與會(huì)者交通及食宿費(fèi)自理;

2、會(huì)務(wù)聯(lián)系電話:02385532408  傳真:02385532408 

3、聯(lián)系人:張晶、田翔宇

附件: 1、授權(quán)委托書格式

2、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

特此公告。

 

重慶萬里新能源股份有限公司                        

                                                   董 事 會(huì)

                                              20141118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件一

 

授 權(quán) 委 托 書

茲全權(quán)委托      先生(女士)代表本單位出席重慶萬里新能源股份有限公司于2014125日召開的2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并對以下議案代為行使表決權(quán)。

號(hào)

   

表決結(jié)果

贊成

()

反對

(×)

棄權(quán)

(O)

1

關(guān)于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案

 

 

 

2

關(guān)于公司與重慶長帆新能源汽車有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案

 

 

 

         

委托人簽名(蓋章):                    受托人簽名:

委托人身份證號(hào)碼:                     受托人身份證號(hào)碼: 

委托人持股數(shù)量:                       委托人股東帳戶卡:

                                   

                                        

委托日期:         

 

 

附件2:

股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

 

本公司將于20141259:30-11:3013:00-15:00通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的操作程序如下:

一、投票流程

(一)投票代碼

投票代碼

投票簡稱

總議案數(shù)

738847

萬里投票

2

(二)表決方法

1、一次性表決方法:

如需對所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的,按以下方式申報(bào):

序號(hào)

議案內(nèi)容

申報(bào)價(jià)格

同意

反對

棄權(quán)

1-2

本次股東大會(huì)的所有2項(xiàng)議案

99.00

1

2

3

 

2、分項(xiàng)表決方法

號(hào)

   

委托價(jià)格

1

關(guān)于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案

1.00

2

關(guān)于公司與重慶長帆新能源汽車有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案

2.00

 

(三)表決意見

表決意見種類

對應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

同意

1

反對

2

棄權(quán)

3

(四)買賣方向:均為買入

二、投票舉例

(一)股權(quán)登記日20141128日收市后,持有本公司股票(股票代碼600 847)的投資者擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票,則申報(bào)價(jià)格填寫“99.00元”,申報(bào)股數(shù)填寫“1股”,應(yīng)申報(bào)如下:

投票代碼

買賣方向

買賣價(jià)格

買賣股數(shù)

738847

買入

99.00

1

(二)如投資者需對本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決,擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》投同意票,應(yīng)申報(bào)如下:

投票代碼

買賣方向

買賣價(jià)格

買賣股數(shù)

738847

買入

1.00

1

(三)如投資者需對本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決,擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案關(guān)于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案投反對票,應(yīng)申報(bào)如下:

投票代碼

買賣方向

買賣價(jià)格

買賣股數(shù)

738847

買入

1.00

2

(四)如投資者需對本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決,擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案關(guān)于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案投棄權(quán)票,應(yīng)申報(bào)如下:

投票代碼

買賣方向

買賣價(jià)格

買賣股數(shù)

738847

買入

1.00

3

 

三、投票注意事項(xiàng)

1)同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2)統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí),對單項(xiàng)方案的表決申報(bào)優(yōu)先于對包含該議案的議案組的表決申報(bào),對議案組的表決申報(bào)優(yōu)先于對全部議案的表決申報(bào)。

3股東僅對股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的,視為出席本次股東大會(huì),其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算,對于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求的投票申報(bào)的議案,按照棄權(quán)計(jì)算。

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