股票代碼:600847 股票簡稱:萬里股份 公告編號(hào):2014-093
重慶萬里新能源股份有限公司
關(guān)于召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
l 會(huì)議召開時(shí)間:
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2014年12月5日下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2014年12月5日9:30-11:30,13:00-15:00
股權(quán)登記日:2014年11月28日
l 會(huì)議召開形式:本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
一、 會(huì)議召開的基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
本次股東大會(huì)是公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
(二)股東大會(huì)的召集人
本次股東大會(huì)召集人為公司董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的日期、時(shí)間
1、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2014年12月5日下午14:00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2014年12月5日9:30-11:30;13:00-15:00
(四)會(huì)議的表決方式
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1、現(xiàn)場投票:包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席;
2、網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過上海證券交易所系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票;
(五)現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn):重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號(hào)公司2樓會(huì)議室。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
議案一、《關(guān)于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
議案二、《關(guān)于公司與重慶長帆新能源汽車有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過,相關(guān)公告已于2014年10月25日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)掛網(wǎng)和在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》刊登披露。
三、會(huì)議出席對象
1、股權(quán)登記日 2014 年11月28日上海證券交易所交易結(jié)束時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東或其合法委托的代理人;
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
3、本公司聘請的律師。
四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
本公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向本公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的操作程序請?jiān)斠姼郊?SPAN>2。
五、現(xiàn)場會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間:2014年12月3日17:00前
2、登記地點(diǎn):重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號(hào)公司證券部
3、登記辦法:
(1)個(gè)人股東登記時(shí),需出示:個(gè)人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡;個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的,受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和上海證券交易所股票賬戶卡;
(2)法人股東登記時(shí),需出示:營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件;法定代表人委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人股東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件。
(3)公司股東可以信函或傳真方式登記,公司不接受電話方式登記。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張晶、田翔宇
聯(lián)系電話:02385532408 傳真:02385532408
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天,與會(huì)者交通及食宿費(fèi)自理;
2、會(huì)務(wù)聯(lián)系電話:023-85532408 傳真:023-85532408
3、聯(lián)系人:張晶、田翔宇
附件: 1、授權(quán)委托書格式
2、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年11月18日
附件一
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本單位出席重慶萬里新能源股份有限公司于2014年12月5日召開的2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并對以下議案代為行使表決權(quán)。
序
號(hào) |
議 案 |
表決結(jié)果 |
贊成
(√) |
反對
(×) |
棄權(quán)
(O) |
1 |
關(guān)于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案 |
|
|
|
2 |
關(guān)于公司與重慶長帆新能源汽車有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案 |
|
|
|
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào)碼: 受托人身份證號(hào)碼:
委托人持股數(shù)量: 委托人股東帳戶卡:
委托日期: 年 月 日
附件2:
股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本公司將于2014年12月5日9:30-11:30及13:00-15:00通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的操作程序如下:
一、投票流程
(一)投票代碼
投票代碼 |
投票簡稱 |
總議案數(shù) |
738847 |
萬里投票 |
2 |
(二)表決方法
1、一次性表決方法:
如需對所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的,按以下方式申報(bào):
序號(hào) |
議案內(nèi)容 |
申報(bào)價(jià)格 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
1-2 |
本次股東大會(huì)的所有2項(xiàng)議案 |
99.00元 |
1股 |
2股 |
3股 |
2、分項(xiàng)表決方法
序
號(hào) |
議 案 |
委托價(jià)格 |
1 |
關(guān)于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案 |
1.00 |
2 |
關(guān)于公司與重慶長帆新能源汽車有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案 |
2.00 |
(三)表決意見
表決意見種類 |
對應(yīng)的申報(bào)股數(shù) |
同意 |
1股 |
反對 |
2股 |
棄權(quán) |
3股 |
(四)買賣方向:均為買入
二、投票舉例
(一)股權(quán)登記日2014年11月28日收市后,持有本公司股票(股票代碼600 847)的投資者擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票,則申報(bào)價(jià)格填寫“99.00元”,申報(bào)股數(shù)填寫“1股”,應(yīng)申報(bào)如下:
投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價(jià)格 |
買賣股數(shù) |
738847 |
買入 |
99.00元 |
1股 |
(二)如投資者需對本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決,擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》投同意票,應(yīng)申報(bào)如下:
投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價(jià)格 |
買賣股數(shù) |
738847 |
買入 |
1.00元 |
1股 |
(三)如投資者需對本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決,擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》投反對票,應(yīng)申報(bào)如下:
投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價(jià)格 |
買賣股數(shù) |
738847 |
買入 |
1.00元 |
2股 |
(四)如投資者需對本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決,擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》投棄權(quán)票,應(yīng)申報(bào)如下:
投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價(jià)格 |
買賣股數(shù) |
738847 |
買入 |
1.00元 |
3股 |
三、投票注意事項(xiàng)
(1)同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(2)統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí),對單項(xiàng)方案的表決申報(bào)優(yōu)先于對包含該議案的議案組的表決申報(bào),對議案組的表決申報(bào)優(yōu)先于對全部議案的表決申報(bào)。
(3)股東僅對股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的,視為出席本次股東大會(huì),其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算,對于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求的投票申報(bào)的議案,按照棄權(quán)計(jì)算。