股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2018-037
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于2018年8月17日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于《2018年半年度報(bào)告》及《2018年半年度報(bào)告摘要》的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2018年半年度報(bào)告》及《2018年半年度報(bào)告摘要》。
二、關(guān)于2018年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司關(guān)于2018年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2018-039）。
三、關(guān)于董事會(huì)提前換屆暨選舉第九屆董事會(huì)董事的議案
公司第八屆董事會(huì)將于2018年11月屆滿，鑒于公司控股股東及實(shí)際控制人均已發(fā)生變化，為完善公司治理結(jié)構(gòu)、保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司董事會(huì)提前進(jìn)行換屆選舉。
1、第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
經(jīng)公司控股股東家天下資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“家天下”）及股東重慶機(jī)電控股（集團(tuán)）公司提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，提出公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人為莫天全先生、劉堅(jiān)先生、雷華先生、張志宏先生、朱葉女士、劉永剛先生。
2、第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
經(jīng)公司控股股東家天下提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，提出公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人為：葉劍平先生、姬文婷女士、胡康寧先生。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站上的《萬(wàn)里股份關(guān)于公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2018-040）。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
四、關(guān)于調(diào)整高級(jí)管理人員的議案
鑒于公司控股股東及實(shí)際控制人均已發(fā)生變化，為順利完成過(guò)渡，保證工作有序進(jìn)行，公司對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行調(diào)整：
王永東先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，曹勇先生辭去公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)，任順福先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，李建科先生辭去公司總工程師職務(wù)，余智慧先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，杜正洪先生辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。張晶女士辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，繼續(xù)擔(dān)任公司董事會(huì)秘書一職。
聘任張文江先生為公司總經(jīng)理，聘任關(guān)蘭英女士為公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任王永東先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理。
公司對(duì)曹勇先生、任順福先生、李建科先生、余智慧先生、杜正洪先生另有任用，仍在公司擔(dān)任職務(wù)，不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。
上述新聘任的高級(jí)管理人員任期三年。
簡(jiǎn)歷：
張文江，男，漢族，1978年出生，本科學(xué)士。2002年6月畢業(yè)于武漢理工大學(xué)并取得會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)士學(xué)位。2002年7月至2003年7月在天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司擔(dān)任會(huì)計(jì)兼分公司審計(jì)；2003年7月至 2008年10月在北京德青源農(nóng)業(yè)科技股份有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理；2009年3月至2018年8月13日在北京普凱世杰投資咨詢有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)聘請(qǐng)為重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司總經(jīng)理。
關(guān)蘭英，女，漢族，1968年出生。1990年7月畢業(yè)于中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)工業(yè)管理工程專業(yè)，取得學(xué)士學(xué)位，2005年7月畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，取得碩士學(xué)位。1996年取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格和會(huì)計(jì)師職稱。1994年4月-2000年4月，任香港Lamex集團(tuán)財(cái)務(wù)主管；2000年4月-2003年12月，任美國(guó)Cadence公司中國(guó)區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理；2004年6月加入房天下控股集團(tuán)，曾任房天下控股集團(tuán)CFO；現(xiàn)聘請(qǐng)為重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。
王永東，男，1978年11月出生，中共黨員，大學(xué)文化。曾任浙江巨江電源制造有限公司銷售總監(jiān)、上海夏邦電池有限公司總經(jīng)理、重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)聘請(qǐng)為重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
五、關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司董事會(huì)提請(qǐng)于2018年9月3日召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì),詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站上的《萬(wàn)里股份關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2018-041）。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2018年8月17日
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