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第八屆董事會第三十次會議決議公告
 發(fā)布時(shí)間2018-04-28 16:33:01

股票代碼:600847         股票簡稱:*ST萬里        公告編號:2018-012

 

重慶萬里新能源股份有限公司

第八屆董事會第三十次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重慶萬里新能源股份有限公司(“公司”)第八屆董事會第三十次會議于2018425日在公司會議室召開,會議通知于2018419日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加會議董事9名,實(shí)際參加會議董事9名,本次會議由董事長劉悉承先生主持,公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次會議聽取了董事會審計(jì)委員會2017年度履職報(bào)告、獨(dú)立董事工作報(bào)告等報(bào)告。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議,通過了以下議案:

一、關(guān)于2017年度董事會工作報(bào)告的議案

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

二、關(guān)于2017年經(jīng)營報(bào)告暨2018年經(jīng)營計(jì)劃的議案

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

三、關(guān)于2017年年度報(bào)告全文及摘要的議案

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2017年年度報(bào)告》及《2017年年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

四、關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的議案

經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),公司2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為 15,575,220.07元,截止2017年12月31日公司未分配利潤為-118,798,363.29元。鑒于年末未分配利潤為負(fù)值,根據(jù)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司董事會建議:公司2017年不進(jìn)行利潤分配,不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

五、關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo):2017年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入452,687,981.19元,去年同期為351,861,318.74元;凈利潤15,471,749.55元,去年同期為-42,715,912.26元,每股收益0.10元。

2、資產(chǎn)狀況:2017年度公司總資產(chǎn)847,036,514.06元,總負(fù)債164,186,152.33元,股東權(quán)益682,850,361.73元,每股凈資產(chǎn)4.45元。

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

六、關(guān)于2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案

詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬里關(guān)于2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號:2018-014)。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

七、關(guān)于2017年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案

詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬里2017年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

八、關(guān)于續(xù)聘公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)為天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙),鑒于該所具備證券業(yè)從業(yè)資格,職業(yè)道德規(guī)范,擁有專業(yè)的審計(jì)團(tuán)隊(duì)和較強(qiáng)的技術(shù)支持力量,具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力,能夠滿足公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)和公司內(nèi)控制度建設(shè)審計(jì)工作的要求,能夠獨(dú)立對公司財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)控制度建設(shè)情況進(jìn)行審計(jì),董事會決定續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年。

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

九、關(guān)于2017年度社會責(zé)任報(bào)告的議案

詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬里2017年度社會責(zé)任報(bào)告》。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

、關(guān)于對公司2018年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案

根據(jù)公司2018年度的經(jīng)營計(jì)劃及資金需求,預(yù)計(jì)2018年需向關(guān)聯(lián)方及其他單位拆借資金累計(jì)不超過5億元,拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率,董事會授權(quán)管理層根據(jù)經(jīng)營需要辦理資金拆借事宜。

關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生、張應(yīng)文先生及敖志先生應(yīng)回避表決。

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議,關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬里關(guān)于對公司2018年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的公告》(公告編號:2018-015)。

表決結(jié)果:同意6票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

十一、關(guān)于對公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案

為了滿足公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要,依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況,公司預(yù)計(jì)2018年與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)不超過24,000萬元。

詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬里關(guān)于對公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的公告》(公告編號:2018-016)。

關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生、張應(yīng)文先生及敖志先生應(yīng)回避表決。

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議,關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

表決結(jié)果:同意6票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

十二、關(guān)于聘任曹勇先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案

經(jīng)公司總經(jīng)理提名,公司第八屆董事會提名委員會審議,董事會同意聘任曹勇先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理,任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。曹勇先生簡歷如下:

曹勇,男,1978年9月生,大專學(xué)歷。曾就職于祺峰塑料(東莞)有限公司、武漢首達(dá)電源有限公司、非凡電源(武漢)有限公司、連云港倚天科技有限公司,2009年9月至2017年5月先后擔(dān)任湖北駱駝海峽新蓄電池有限公司質(zhì)量部經(jīng)理、駱駝集團(tuán)華南蓄電池有限公司質(zhì)量技術(shù)部經(jīng)理及副總經(jīng)理、駱駝集團(tuán)質(zhì)量改進(jìn)部經(jīng)理,現(xiàn)任重慶萬里新能源股份有限公司總經(jīng)理助理。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

十三、關(guān)于申請撤銷公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示的議案

公司2015年度、2016年度連續(xù)兩年經(jīng)審計(jì)的凈利潤為負(fù)值,公司股票已于2017年5月3日被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示,股票簡稱從“萬里股份”變更為“*ST萬里”

2018 年4月25日,公司年審會計(jì)機(jī)構(gòu)天健計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告(天健審(2018)8-235號),經(jīng)審計(jì),公司2017年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為682,850,361.73元,營業(yè)總收入為452,687,981.19元,歸屬于上市公司股東的凈利潤為15,575,220.07 元。

公司對照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第13.2.1條關(guān)于退市風(fēng)險(xiǎn)警示和13.3.1條其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形進(jìn)行了逐項(xiàng)排查,經(jīng)排查,公司2017年年度報(bào)告經(jīng)審計(jì)的凈利潤指標(biāo)涉及退市風(fēng)險(xiǎn)警示的情形已經(jīng)消除,也不存在其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定及公司2017年度經(jīng)營情況,公司符合申請撤銷股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示的條件。

詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬里關(guān)于申請撤銷公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》(公告編號:2018-017)。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

十四、關(guān)于會計(jì)政策變更的議案

2017年4月28日,財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第42號——持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》(財(cái)會[2017]13號),自2017年5月28日起在所有執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)范圍內(nèi)施行,對于施行日存在的持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營,要求采用未來適用法處置。2017年12月25日,財(cái)政部修訂并發(fā)布了《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》(財(cái)會[2017]30號),對一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式進(jìn)行了修訂,適用于2017年度及以后期間的財(cái)務(wù)報(bào)表。

因上述財(cái)政部新頒布的會計(jì)準(zhǔn)則及修訂后財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)政策的修訂,公司對原會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更!镀髽I(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第42號——持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》(財(cái)會[2017]13號)對公司損益、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不會產(chǎn)生影響。本公司編制2017年度報(bào)表執(zhí)行《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》(財(cái)會〔2017〕30號),將原列報(bào)于“營業(yè)外收入”和“營業(yè)外支出”的非流動資產(chǎn)處置利得和損失和非貨幣性資產(chǎn)交換利得和損失變更為列報(bào)于“資產(chǎn)處置收益”。此項(xiàng)會計(jì)政策變更采用追溯調(diào)整法,調(diào)減2016年度營業(yè)外收入60,413.59元,營業(yè)外支出65,513.51元,調(diào)增資產(chǎn)處置收益-5,099.92元。

詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬里關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》(公告編號:2018-018)。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

十五、關(guān)于召開2017年年度股東大會的議案

會議決定于2018528日在公司會議室召開2017年年度股東大會, 詳情請見公司同日披露的《*ST萬里2017年年度股東大會的通知》(公告編號:2018-019)。

特此公告。

 

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