股票代碼：600847 股票簡稱：*ST萬里 公告編號：2018-012
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第三十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆董事會第三十次會議于2018年4月25日在公司會議室召開，會議通知于2018年4月19日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加會議董事9名，實(shí)際參加會議董事9名，本次會議由董事長劉悉承先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次會議聽取了董事會審計(jì)委員會2017年度履職報(bào)告、獨(dú)立董事工作報(bào)告等報(bào)告。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于2017年度董事會工作報(bào)告的議案
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
二、關(guān)于2017年經(jīng)營報(bào)告暨2018年經(jīng)營計(jì)劃的議案
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
三、關(guān)于2017年年度報(bào)告全文及摘要的議案
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2017年年度報(bào)告》及《2017年年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
四、關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的議案
經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì),公司2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為 15,575,220.07元，截止2017年12月31日公司未分配利潤為-118,798,363.29元。鑒于年末未分配利潤為負(fù)值，根據(jù)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會建議：公司2017年不進(jìn)行利潤分配，不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
五、關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：2017年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入452,687,981.19元，去年同期為351,861,318.74元；凈利潤15,471,749.55元，去年同期為-42,715,912.26元，每股收益0.10元。
2、資產(chǎn)狀況：2017年度公司總資產(chǎn)847,036,514.06元，總負(fù)債164,186,152.33元，股東權(quán)益682,850,361.73元，每股凈資產(chǎn)4.45元。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
六、關(guān)于2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬里關(guān)于2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2018-014）。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
七、關(guān)于2017年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬里2017年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
八、關(guān)于續(xù)聘公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)為天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），鑒于該所具備證券業(yè)從業(yè)資格,職業(yè)道德規(guī)范,擁有專業(yè)的審計(jì)團(tuán)隊(duì)和較強(qiáng)的技術(shù)支持力量,具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力,能夠滿足公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)和公司內(nèi)控制度建設(shè)審計(jì)工作的要求,能夠獨(dú)立對公司財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)控制度建設(shè)情況進(jìn)行審計(jì)，董事會決定續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
九、關(guān)于2017年度社會責(zé)任報(bào)告的議案
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬里2017年度社會責(zé)任報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
十、關(guān)于對公司2018年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案
根據(jù)公司2018年度的經(jīng)營計(jì)劃及資金需求，預(yù)計(jì)2018年需向關(guān)聯(lián)方及其他單位拆借資金累計(jì)不超過5億元，拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率，董事會授權(quán)管理層根據(jù)經(jīng)營需要辦理資金拆借事宜。
關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生、張應(yīng)文先生及敖志先生應(yīng)回避表決。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬里關(guān)于對公司2018年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2018-015）。
表決結(jié)果：同意6票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
十一、關(guān)于對公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案
為了滿足公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，公司預(yù)計(jì)2018年與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)不超過24,000萬元。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬里關(guān)于對公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2018-016）。
關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生、張應(yīng)文先生及敖志先生應(yīng)回避表決。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
表決結(jié)果：同意6票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
十二、關(guān)于聘任曹勇先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司第八屆董事會提名委員會審議，董事會同意聘任曹勇先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。曹勇先生簡歷如下：
曹勇，男，1978年9月生，大專學(xué)歷。曾就職于祺峰塑料（東莞）有限公司、武漢首達(dá)電源有限公司、非凡電源（武漢）有限公司、連云港倚天科技有限公司，2009年9月至2017年5月先后擔(dān)任湖北駱駝海峽新蓄電池有限公司質(zhì)量部經(jīng)理、駱駝集團(tuán)華南蓄電池有限公司質(zhì)量技術(shù)部經(jīng)理及副總經(jīng)理、駱駝集團(tuán)質(zhì)量改進(jìn)部經(jīng)理，現(xiàn)任重慶萬里新能源股份有限公司總經(jīng)理助理。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
十三、關(guān)于申請撤銷公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示的議案
公司2015年度、2016年度連續(xù)兩年經(jīng)審計(jì)的凈利潤為負(fù)值，公司股票已于2017年5月3日被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡稱從“萬里股份”變更為“*ST萬里”
2018 年4月25日，公司年審會計(jì)機(jī)構(gòu)天健計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告（天健審（2018）8-235號），經(jīng)審計(jì)，公司2017年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為682,850,361.73元，營業(yè)總收入為452,687,981.19元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為15,575,220.07 元。
公司對照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第13.2.1條關(guān)于退市風(fēng)險(xiǎn)警示和13.3.1條其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形進(jìn)行了逐項(xiàng)排查，經(jīng)排查，公司2017年年度報(bào)告經(jīng)審計(jì)的凈利潤指標(biāo)涉及退市風(fēng)險(xiǎn)警示的情形已經(jīng)消除，也不存在其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定及公司2017年度經(jīng)營情況，公司符合申請撤銷股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示的條件。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬里關(guān)于申請撤銷公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》（公告編號：2018-017）。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
十四、關(guān)于會計(jì)政策變更的議案
2017年4月28日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第42號——持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》（財(cái)會[2017]13號），自2017年5月28日起在所有執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)范圍內(nèi)施行，對于施行日存在的持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營，要求采用未來適用法處置。2017年12月25日，財(cái)政部修訂并發(fā)布了《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會[2017]30號），對一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式進(jìn)行了修訂，適用于2017年度及以后期間的財(cái)務(wù)報(bào)表。
因上述財(cái)政部新頒布的會計(jì)準(zhǔn)則及修訂后財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)政策的修訂，公司對原會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更�！镀髽I(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第42號——持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》（財(cái)會[2017]13號）對公司損益、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不會產(chǎn)生影響。本公司編制2017年度報(bào)表執(zhí)行《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》(財(cái)會〔2017〕30號)，將原列報(bào)于“營業(yè)外收入”和“營業(yè)外支出”的非流動資產(chǎn)處置利得和損失和非貨幣性資產(chǎn)交換利得和損失變更為列報(bào)于“資產(chǎn)處置收益”。此項(xiàng)會計(jì)政策變更采用追溯調(diào)整法，調(diào)減2016年度營業(yè)外收入60,413.59元，營業(yè)外支出65,513.51元，調(diào)增資產(chǎn)處置收益-5,099.92元。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬里關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》（公告編號：2018-018）。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
十五、關(guān)于召開2017年年度股東大會的議案
會議決定于2018年5月28日在公司會議室召開2017年年度股東大會, 詳情請見公司同日披露的《*ST萬里2017年年度股東大會的通知》（公告編號：2018-019）。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2018年4月27日
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