股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：*ST萬(wàn)里 公告編號(hào)：2017-056
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2017年8月28日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于《2017年半年度報(bào)告》及《2017年半年度報(bào)告摘要》的議案
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2017年半年度報(bào)告》及《2017年半年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。
二、關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案
根據(jù)財(cái)政部于2017年5月10日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)修訂<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)—政府補(bǔ)助>的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕15 號(hào)），對(duì)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)—政府補(bǔ)助》進(jìn)行了修訂，新修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)—政府補(bǔ)助》要求與企業(yè)日�；顒�(dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助應(yīng)當(dāng)按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，計(jì)入其他收益或沖減相關(guān)成本費(fèi)用；與企業(yè)日�；顒�(dòng)無(wú)關(guān)的政府補(bǔ)助，應(yīng)當(dāng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在“利潤(rùn)表”中的“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”項(xiàng)目之上單獨(dú)列報(bào)“其他收益”項(xiàng)目，反映應(yīng)計(jì)入其他收益的政府補(bǔ)助。對(duì) 2017年1月1日存在的政府補(bǔ)助采用未來(lái)適用法處理，對(duì)2017年1月1日至本準(zhǔn)則施行日之間新增的政府補(bǔ)助根據(jù)本準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整。據(jù)此，公司需對(duì)原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，并按通知規(guī)定的起始日?qǐng)?zhí)行。
公司將修改財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)，在利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”項(xiàng)目之上單獨(dú)列報(bào)“其他收益”項(xiàng)目，將自2017年1月1日起與企業(yè)日�；顒�(dòng)有關(guān)的政府補(bǔ)助從“營(yíng)業(yè)外收入”項(xiàng)目重分類(lèi)至“其他收益”項(xiàng)目�！捌渌找妗笨颇� 2017 年1-6月金額增加 328,159.40元，“營(yíng)業(yè)外收入”科目2017 年1-6月金額減少328,159.40元。 本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司損益、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)產(chǎn)生重大影響, 不涉及以前年度的追溯調(diào)整。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬(wàn)里關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的公告》（公告編號(hào)：2017-058）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。
三、關(guān)于2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬(wàn)里2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2017-059）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。
四、關(guān)于追加2017年拆借資金額度的議案
公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及2016年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)公司2017年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案》，根據(jù)公司2017年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金需求，預(yù)計(jì)2017年需向關(guān)聯(lián)方及其他方拆借資金累計(jì)不超過(guò)50,000萬(wàn)元，拆借利率不超過(guò)同期銀行市場(chǎng)貸款利率。
目前，公司向關(guān)聯(lián)方拆借資金金額累計(jì)已達(dá)40,000萬(wàn)元，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司追加2017年拆借資金額度30,000萬(wàn)元，即追加后預(yù)計(jì)2017年向關(guān)聯(lián)方及其他方拆借資金累計(jì)不超過(guò)80,000萬(wàn)元。
上述追加拆借資金系補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的需要，拆借利率不超過(guò)同期銀行市場(chǎng)貸款利率，有利于進(jìn)一步保證公司業(yè)務(wù)健康、穩(wěn)定 的發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生不良影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生、張應(yīng)文先生、敖志先生回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。
五、關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續(xù)借的議案
經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)，2015年5月20日，公司與重慶德能再生資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德能公司”）簽署了《借款合同》，公司向德能公司提供借款1000萬(wàn)元，以其股東羅欽德先生持有德能公司1333萬(wàn)股股權(quán)作為質(zhì)押，期限一年，借款利息為年息12%。經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，公司為其續(xù)借上述借款1000萬(wàn)元，并繼續(xù)以其股東羅欽德先生持有德能公司股權(quán)1333萬(wàn)股作為質(zhì)押。
目前，德能公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況逐漸好轉(zhuǎn)，為了緩解德能公司資金壓力，保障其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，公司為其續(xù)借上述借款1000萬(wàn)元，并繼續(xù)以其股東羅欽德先生持有德能公司股權(quán)1333萬(wàn)股作為質(zhì)押。
公司持有德能公司23.33%的股權(quán)，公司副總張晶女士在德能公司任董事一職。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬(wàn)里關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續(xù)借暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2017-060）。
董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層簽署借款合同。
關(guān)聯(lián)董事張晶女士回避表決。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。
六、關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
董事會(huì)決定于 2017年9月14日召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì), 會(huì)議詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《*ST萬(wàn)里關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-061）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2017年8月29日
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