股票代碼：600847 股票簡稱：*ST萬里 公告編號：2017-053
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十五次會議于2017年8月21日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出，應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金10,000萬元暫時補充流動資金的議案》。
2016年7月7日，公司召開第八屆董事會第十一次會議和第八屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金 10,000 萬元暫時補充流動資金的議案》，同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金10,000 萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起 12個月。公司已將上述暫時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶（詳情請見公司于2017年7月8日披露的相關(guān)公告）。
為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，并確保不影響募投項目建設(shè)和募集資金使用的前提下，公司擬繼續(xù)使用閑置募集資金10,000萬元暫時補充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月。
公司將嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定使用上述資金，到期后將及時、足額歸還，不會影響募集資金投資項目的正常實施。
公司獨立董事及保薦機構(gòu)發(fā)表了相關(guān)意見。
詳情請參見公司同日披露的《*ST萬里關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金10,000萬元暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2017-055）。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2017年8月21日
|
