股票代碼：600847 股票簡稱：*ST萬里 公告編號：2017-049
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”或“萬里公司”）第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2017年7月25日以通訊方式召開；本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案
為應(yīng)對國內(nèi)市場飽和、成長趨緩，有效降低生產(chǎn)成本，積極開拓海外市場，公司與巨江電源科技有限公司（以下簡稱“巨江電源”）、重慶德能再生資源股份有限公司（以下簡稱“德能公司”）擬在馬來西亞吉打州居林高科技園投資建設(shè)“萬里巨江馬來西亞800萬只鉛酸蓄電池項(xiàng)目”。上述投資方將在馬來西亞新設(shè)立公司（以下簡稱“項(xiàng)目公司”），萬里公司、巨江電源及德能公司在項(xiàng)目公司的持股比例分別為40%、45%和15%。按可行性研究報(bào)告的總體規(guī)劃，項(xiàng)目總投資額為9,896.17萬美元，其中項(xiàng)目資本金3396.17萬美元（占總投資的34.32%），項(xiàng)目貸款6500萬美元。項(xiàng)目公司資本金為3396.17萬美元，由各方按持股比例以現(xiàn)金出資；項(xiàng)目貸款由項(xiàng)目公司向金融機(jī)構(gòu)申請貸款解決。
詳情請參見公司同日披露的《*ST萬里對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2017-050）。
本次交易不屬于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。鑒于巨江電源為公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司的參股公司、德能公司為本公司聯(lián)營企業(yè)，本次交易涉及關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生、張應(yīng)文先生、敖志先生及張晶女士回避表決。
根據(jù)本公司章程及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易需提交股東大會(huì)審議，屆時(shí)關(guān)聯(lián)股東回避表決。
董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營管理層與各方簽署合作協(xié)議。
表決結(jié)果： 5票贊成， 0票反對， 0票棄權(quán)。
二、關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司將于 2017年8月14日召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì), 會(huì)議詳情請參見公司同日披露的《*ST萬里關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2017-51）。
表決結(jié)果： 9票贊成， 0票反對， 0票棄權(quán)。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2017年7月26日
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