股票代碼：600847 股票簡稱：*ST萬里 公告編號(hào)：2017-037
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2017年5月16日以現(xiàn)場會(huì)議形式召開，會(huì)議通知于2017年5月15日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事7名，董事劉永剛先生、獨(dú)立董事任岳先生因出差未能出席本次會(huì)議，分別委托董事譚春艷女士、獨(dú)立董事文敏先生代為表決。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案
重慶特瑞電池材料股份有限公司（以下簡稱“特瑞電池”）為公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司（以下簡稱“南方同正”）的控股子公司，主要從事鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。近日，特瑞電池?cái)M進(jìn)行增資擴(kuò)股。為了增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營能力，創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)，公司擬參與特瑞電池增資擴(kuò)股。
特瑞電池本次擬以44.00元/股的價(jià)格增加股本715萬股，其中，重慶市通達(dá)投資有限公司擬以44.00元/股認(rèn)購特瑞電池454萬股新增股本，增資人民幣19,976.00萬元；萬里股份以44.00元/股認(rèn)購特瑞電池215萬股新增股本，增資人民幣9,460.00萬元；重慶環(huán)保產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）擬以44.00元/股認(rèn)購特瑞電池46萬股新增股本，增資人民幣2,024.00萬元。（以上認(rèn)購股數(shù)為交易各方初步計(jì)劃，最終以實(shí)際認(rèn)購數(shù)量為準(zhǔn)）
同時(shí)，公司擬受讓南方同正持有的365萬股特瑞電池股份，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為44.00元/股。詳情請(qǐng)參見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2017-039）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事劉悉承、張應(yīng)文在審議議案時(shí)回避了表決。
二、關(guān)于變更部分募投資金投向暨對(duì)外投資的議案
為增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營能力，提高公司募集資金的使用效率，公司擬將原計(jì)劃投入“年產(chǎn)1,500萬只電動(dòng)車電池項(xiàng)目”的部分募集資金（7,000萬元）及“年產(chǎn)200萬只汽車用鉛酸弱混合動(dòng)力電池項(xiàng)目”的全部剩余募集資金（截至2016年12月31日募集資金余額14,962.08萬元，以投資時(shí)的全部募集資金余額及其孳息為準(zhǔn)）用于對(duì)特瑞電池投資。詳情請(qǐng)參見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于變更部分募投資金投向暨對(duì)外投資的公告》（公告編號(hào)：2017-040）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事劉悉承、張應(yīng)文在審議議案時(shí)回避了表決。
三、關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
董事會(huì)定于2017年6月1日召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì), 會(huì)議有關(guān)情況詳見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-041）。
表決結(jié)果： 9票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2017年5月16日
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