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第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
 發(fā)布時(shí)間2017-05-17 16:24:56

股票代碼:600847        股票簡稱:*ST萬里       公告編號(hào):2017-037

 

重慶萬里新能源股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重慶萬里新能源股份有限公司(公司)第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2017516以現(xiàn)場會(huì)議形式召開,會(huì)議通知于2017515日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事9名,實(shí)際參加會(huì)議董事7名,董事劉永剛先生、獨(dú)立董事任岳先生因出差未能出席本次會(huì)議,分別委托董事譚春艷女士、獨(dú)立董事文敏先生代為表決。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議,通過了以下議案:

一、關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案

重慶特瑞電池材料股份有限公司(以下簡稱“特瑞電池”)為公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司(以下簡稱“南方同正”)的控股子公司,主要從事鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。近日,特瑞電池?cái)M進(jìn)行增資擴(kuò)股。為了增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營能力,創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn),公司擬參與特瑞電池增資擴(kuò)股。

特瑞電池本次擬以44.00元/股的價(jià)格增加股本715萬股,其中,重慶市通達(dá)投資有限公司擬以44.00元/股認(rèn)購特瑞電池454萬股新增股本,增資人民幣19,976.00萬元;萬里股份以44.00元/股認(rèn)購特瑞電池215萬股新增股本,增資人民幣9,460.00萬元;重慶環(huán)保產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)擬以44.00元/股認(rèn)購特瑞電池46萬股新增股本,增資人民幣2,024.00萬元。(以上認(rèn)購股數(shù)為交易各方初步計(jì)劃,最終以實(shí)際認(rèn)購數(shù)量為準(zhǔn))

同時(shí),公司擬受讓南方同正持有的365萬股特瑞電池股份,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為44.00元/股。詳情請(qǐng)參見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào):2017-039)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)。

表決結(jié)果:7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事劉悉承、張應(yīng)文在審議議案時(shí)回避了表決。

二、關(guān)于變更部分募投資金投向暨對(duì)外投資的議案

增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營能力,提高公司募集資金的使用效率,公司擬將原計(jì)劃投入年產(chǎn)1,500萬只電動(dòng)車電池項(xiàng)目”的部分募集資金(7,000萬元)及“年產(chǎn)200萬只汽車用鉛酸弱混合動(dòng)力電池項(xiàng)目”的全部剩余募集資金(截至2016年12月31日募集資金余額14,962.08萬元,以投資時(shí)的全部募集資金余額及其孳息為準(zhǔn))用于對(duì)特瑞電池投資。詳情請(qǐng)參見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于變更部分募投資金投向暨對(duì)外投資的公告》(公告編號(hào):2017-040)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)。

表決結(jié)果:7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事劉悉承、張應(yīng)文在審議議案時(shí)回避了表決。

三、關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

董事會(huì)定于201761召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì), 會(huì)議有關(guān)情況詳見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2017-041)。

表決結(jié)果: 9票贊成, 0票反對(duì), 0票棄權(quán)。

特此公告。

 

 

 

重慶萬里新能源股份有限公司

     會(huì)

2017516

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