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第八屆董事會第十九次會議決議公告
 發(fā)布時間2017-02-23 16:14:13

股票代碼:600847        股票簡稱:萬里股份       公告編號:2017-007

 

重慶萬里新能源股份有限公司

第八屆董事會第十九次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

重慶萬里新能源股份有限公司(公司萬里股份)第八屆董事會第十九次會議(本次會議通知2017221日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議2017222以通訊方式召開。本次會議應(yīng)參加會議董9名,實際參加會議董事9名,本次會議由董事長劉悉承先生主持。

本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議,通過了以下議案: 

一、 審議通過《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的議案》

公司自2015年8月18日因籌劃重大事項申請股票停牌,2015年9月1日以籌劃重大資產(chǎn)重組事項繼續(xù)停牌。本次重大資產(chǎn)重組自啟動以來,各方均積極的推進本次重組工作。但截至目前關(guān)于海外上市公司回歸A股上市相關(guān)政策尚未明確,正在研究中,本次重大資產(chǎn)重組進展無法達到交易各方預(yù)期,為保護公司及廣大中小股東利益,萬里股份及交易各方一致決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項,公司獨立董事任岳先生、文敏先生及于今先生對本議案進行了事前審查并予以認可、發(fā)表了獨立意見,關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生及張應(yīng)文先生回避對本議案的表決,出席本次會議的7名非關(guān)聯(lián)董事(包括3名獨立董事)對本議案進行了表決。

非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:7票贊成,0票反對,0票棄權(quán)

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、 審議通過了《關(guān)于簽訂<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議>的議案》

同意公司與北京搜房房天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、北京房天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、北京搜房裝飾工程有限公司、北京搜房科技發(fā)展有限公司及劉悉承先生簽署《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議》。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項,公司獨立董事任岳先生、文敏先生及于今先生對本議案進行了事前審查并予以認可、發(fā)表了獨立意見,關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生及張應(yīng)文先生回避對本議案的表決,出席本次會議的7名非關(guān)聯(lián)董事(包括3名獨立董事)對本議案進行了表決。

非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:7票贊成,0票反對,0票棄權(quán)。

三、 審議通過了《關(guān)于召開2017年第次臨時股東大會的議案》。 

鑒于公司第八屆董事會第十九次會議所審議的關(guān)于公司終止本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)議案需要提交公司股東大會審議,經(jīng)研究擬定于2017年3月10日14時30分召開公司2017年第一次臨時股東大會,審議以下議案:

1、 審議《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的議案》;

表決結(jié)果:9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)。

2、審議《關(guān)于簽訂<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議>的議案》。   

表決結(jié)果:9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)。

 

                                                   重慶萬里新能源股份有限公司

                                               

                                        2017222

重慶萬里新能源股份有限公司版權(quán)所有

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