股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2017-007
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”或“萬里股份”）第八屆董事會第十九次會議（“本次會議”）通知于2017年2月21日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議于2017年2月22日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)參加會議董9名，實際參加會議董事9名，本次會議由董事長劉悉承先生主持。
本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，通過了以下議案：
一、 審議通過《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的議案》
公司自2015年8月18日因籌劃重大事項申請股票停牌，2015年9月1日以籌劃重大資產(chǎn)重組事項繼續(xù)停牌。本次重大資產(chǎn)重組自啟動以來，各方均積極的推進本次重組工作。但截至目前關(guān)于海外上市公司回歸A股上市相關(guān)政策尚未明確，正在研究中，本次重大資產(chǎn)重組進展無法達到交易各方預(yù)期，為保護公司及廣大中小股東利益，萬里股份及交易各方一致決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，公司獨立董事任岳先生、文敏先生及于今先生對本議案進行了事前審查并予以認可、發(fā)表了獨立意見，關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生及張應(yīng)文先生回避對本議案的表決，出席本次會議的7名非關(guān)聯(lián)董事（包括3名獨立董事）對本議案進行了表決。
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、 審議通過了《關(guān)于簽訂<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議>的議案》
同意公司與北京搜房房天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、北京房天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、北京搜房裝飾工程有限公司、北京搜房科技發(fā)展有限公司及劉悉承先生簽署《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議》。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，公司獨立董事任岳先生、文敏先生及于今先生對本議案進行了事前審查并予以認可、發(fā)表了獨立意見，關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生及張應(yīng)文先生回避對本議案的表決，出席本次會議的7名非關(guān)聯(lián)董事（包括3名獨立董事）對本議案進行了表決。
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
三、 審議通過了《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。
鑒于公司第八屆董事會第十九次會議所審議的關(guān)于公司終止本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)議案需要提交公司股東大會審議，經(jīng)研究擬定于2017年3月10日14時30分召開公司2017年第一次臨時股東大會，審議以下議案：
1、 審議《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2、審議《關(guān)于簽訂<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議>的議案》。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2017年2月22日
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