股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2016-097
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆董事會第十八次會議于2016年11月30日以通訊方式召開，會議通知于2016年11月28日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加會議董事8名，實際參加會議董事8名，本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于增補劉永剛先生為公司第八屆董事會董事的議案
鑒于公司原董事、副董事長余剛先生因工作原因已向公司董事會遞交辭職報告，辭去公司董事、副董事長及相應(yīng)董事會戰(zhàn)略委員會、董事會審計委員會及董事會薪酬與考核委員會職務(wù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東重慶機電控股（集團）公司推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會審議通過，擬增補劉永剛先生為公司第八屆董事會董事，任期自相關(guān)股東大會審議通過之日至本屆董事會屆滿之日。
本議案尚需提交公司股東大會。
表決結(jié)果： 8票贊成， 0票反對， 0票棄權(quán)。
簡歷：
劉永剛，男，1964年7月生，漢族，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師、工程師。1988年7月至2005年12月歷任重慶機床廠綠化技術(shù)人員、勞動人事處副處長、勞動人事處處長、人事教育副廠長、黨委委員、黨委副書記(主持黨委工作)、紀委書記、黨委書記兼副廠長；2006年1月至2015年8月歷任重慶通用工業(yè)（集團）公司黨委書記、總經(jīng)理、執(zhí)行董事、董事長。2014年1月至2016年3月任重慶機電股份公司副總經(jīng)理；2016年3月至今任重慶機電控股（集團）公司副總經(jīng)理。
二、關(guān)于變更部分募投項目的議案
為了更好地貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，維護公司及全體股東的利益，公司擬（1）將原計劃投入“年產(chǎn)200萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目”的部分募集資金調(diào)整為“年產(chǎn)300萬只汽車起動型免維護蓄電池項目”；（2）將原計劃投入“年產(chǎn)200萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目”的部分募集資用于投資新建“年產(chǎn)600萬套塑料槽蓋項目”，為公司的汽車電池及動力電池項目配套,詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于變更部分募投項目的公告》（公告編號：2016-099）。
本議案尚需提交公司股東大會。
表決結(jié)果： 8票贊成， 0票反對， 0票棄權(quán)。
三、關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的議案
董事會定于 2016年12月16日召開2016年第二次臨時股東大會, 會議有關(guān)情況詳見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2016-100）。
表決結(jié)果： 8票贊成， 0票反對， 0票棄權(quán)。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2016年11月30日
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