股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2016-092
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十六次會議于2016年10月12日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會議董事8名，實際參加會議董事8名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續(xù)借的議案
公司于2015年3月18日召開的第七屆董事會第三十七次會議審議通過了《關(guān)于向參股公司重慶德能再生資源股份有限公司提供借款的議案》，同意公司以自有資金為德能公司提供有條件借款，借款金額3000萬元人民幣。借款條件如下：
（1） 德能公司2015年3月份的銷售收入達到人民幣1000萬元至2000萬元（含稅）。
（2） 德能公司2015年4月份的銷售收入達到人民幣2000萬元至3000萬元（含稅）。
同時，德能公司其他5名股東以持有德能公司共計40%的股權(quán)（4000萬股）作為質(zhì)押。德能公司達到上述約定銷售收入及辦好上述股權(quán)質(zhì)押，公司方將上述借款劃至德能公司賬戶。
2015年5月20日，公司與德能公司簽署了《借款合同》，公司向德能公司提供借款1000萬元，以其股東羅欽德先生持有德能公司1333萬股股權(quán)作為質(zhì)押，期限一年，借款利息為年息12%。
為了緩解德能公司資金壓力，保障其生產(chǎn)經(jīng)營正常進行，公司擬為其續(xù)借上述借款1000萬元，并繼續(xù)以其股東羅欽德先生持有德能公司股權(quán)1333萬股作為質(zhì)押。
公司持有德能公司35%的股權(quán)，公司董事長劉悉承先生在德能公司任副董事長一職，公司副總經(jīng)理任順福先生在德能公司任董事一職。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議。詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續(xù)借暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2016-092）。
董事會授權(quán)經(jīng)營層簽署借款合同。
關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生回避表決。
審議結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
二、關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會各專門委員會成員的議案
鑒于余剛先生因工作原因已辭去公司董事職務(wù)及董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會及薪酬與考核委員會委員職務(wù)，現(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)定對董事會各專門委員會成員進行調(diào)整如下：
1、董事會戰(zhàn)略委員會
調(diào)整前：劉悉承先生（召集人）、余剛先生、任岳先生
調(diào)整后委員：劉悉承先生（召集人）、譚春艷女士、任岳先生
2、董事會提名委員會
提名委員會成員保持不變。
委員：劉悉承先生、文敏先生、任岳先生（召集人）
3、董事會審計委員會
調(diào)整前：余剛先生、文敏先生（召集人）、于今先生
調(diào)整后：張應(yīng)文先生、文敏先生（召集人）、于今先生
4、董事會薪酬與考核委員會
調(diào)整前：余剛先生、文敏先生、于今先生（召集人）
調(diào)整后：張應(yīng)文先生、文敏先生、于今先生（召集人）
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2016年10月12日
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