股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2016-077
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（“本次會(huì)議”）于2016年7月18日以通訊方式召開，會(huì)議通知于2016年7月18日以電子郵件方式發(fā)出。鑒于本次會(huì)議審議事項(xiàng)緊急，公司全體董事同意豁免本次會(huì)議通知時(shí)限的要求。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事8名，實(shí)際參加會(huì)議董事8名，本次會(huì)議由董事長劉悉承先生主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過了《關(guān)于暫時(shí)撤回重慶萬里新能源股份有限公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請文件的議案》。
公司已于2016年6月8日向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（“中國證監(jiān)會(huì)”）提交了重慶萬里新能源股份有限公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（“本次重大資產(chǎn)重組”）的相關(guān)申請文件（“申請文件”），并于2016年6月16日取得證監(jiān)會(huì)第161432號《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請材料補(bǔ)正通知書》（以下簡稱“補(bǔ)正通知”）。
截至目前，交易各方正在按照補(bǔ)正通知的要求準(zhǔn)備相關(guān)材料。但由于工作量較大，各方預(yù)計(jì)無法按照補(bǔ)正通知要求的時(shí)限提交補(bǔ)充材料。公司董事會(huì)經(jīng)慎重研究，決定暫時(shí)撤回向中國證監(jiān)會(huì)提交的申請文件。在相關(guān)工作完成后，公司將及時(shí)按照監(jiān)管政策的要求向中國證監(jiān)會(huì)再次提交本次重大資產(chǎn)重組的申請文件。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事任岳先生、文敏先生及于今先生對本議案進(jìn)行了事前審查并予以認(rèn)可、發(fā)表了獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生及張應(yīng)文先生回避對本議案的表決，出席本次會(huì)議的6名非關(guān)聯(lián)董事（包括3名獨(dú)立董事）對本議案進(jìn)行了表決。
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董事會(huì)
2016年7月18日
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