股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2016-071
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2016年7月7日以通訊方式召開，會(huì)議通知于2016年7月4日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事8名，實(shí)際參加會(huì)議董事8名，本次會(huì)議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
2015年7月6日，公司召開第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司增加閑置募集資金 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起 12個(gè)月。
為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，并確保在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的前提下，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,公司繼續(xù)使用閑置募集資金 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起 12個(gè)月。
詳情請(qǐng)見公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2016-073）。
董事表決結(jié)果：8票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
二、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)聘任王永東先生為公司總經(jīng)理。
根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任張冰冰先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理。
簡(jiǎn)歷：
王永東，男，1978年11月出生，中共黨員，大學(xué)文化。曾任浙江巨江電源制造有限公司銷售總監(jiān)、上海夏邦電池有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)為重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司總經(jīng)理。
張冰冰，男，1970年6月出生，中共黨員，高中學(xué)歷。曾任浙江蘭溪長(zhǎng)久汽配機(jī)電商行總經(jīng)理、浙江科瑞達(dá)塑膠有限公司總經(jīng)理、巨江電源制造有限公司廠長(zhǎng)，現(xiàn)為重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。
董事表決結(jié)果：7票贊成， 0票反對(duì)，1票棄權(quán)，董事譚春艷女士對(duì)本議案投棄權(quán)票，理由是需對(duì)擬聘任高管的背景資料作更詳細(xì)的了解。
三、關(guān)于終止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并回購(gòu)注銷已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案
鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，按照《資產(chǎn)出售協(xié)議》約定及公司第十六屆第六次職工代表大會(huì)的決議，根據(jù)“人隨資產(chǎn)走”的原則，公司員工將由受讓方深圳市南方同正投資有限公司依照法律規(guī)定接收、安置和管理，其勞動(dòng)關(guān)系和養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金關(guān)系自交割日起均由深圳市南方同正投資有限公司承繼；公司子公司與其員工的勞動(dòng)關(guān)系和養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金關(guān)系在交割日后繼續(xù)由前述子公司承擔(dān)，不因置出資產(chǎn)的交割而受影響。
基于上述約定及決議，繼續(xù)實(shí)施本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃存在不確定因素，難達(dá)到預(yù)期的激勵(lì)效果。根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定以及公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，經(jīng)審慎考慮及與各激勵(lì)對(duì)象協(xié)商，決定終止本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，并回購(gòu)注銷首次授予給33名激勵(lì)對(duì)象的限制性股票第三期尚未解鎖股份209.8萬(wàn)股及授予給17名激勵(lì)對(duì)象的預(yù)留限制性股票第二期尚未解鎖股份27.5萬(wàn)股，合計(jì)回購(gòu)注銷股份237.3萬(wàn)股。根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，上述股份的回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加回購(gòu)日當(dāng)天的同期銀行存款利息，其中，首次授予的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為8.88元/股，預(yù)留限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為11.15元/股，銀行存款利息以董事會(huì)召開當(dāng)天中國(guó)人民銀行存款利率為參考。
根據(jù)《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄3號(hào)》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)承諾自本次終止限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的董事會(huì)決議公告之日起6個(gè)月內(nèi)，不再審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，相關(guān)法律法規(guī)變動(dòng)除外。
詳情請(qǐng)參見公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于終止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并回購(gòu)注銷已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2016-074）。
董事張晶女士及敖志先生為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)上述議案回避表決。
董事表決結(jié)果：6票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
四、關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改公司章程的議案
公司終止本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并回購(gòu)注銷激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的限制性股票共計(jì)237.3萬(wàn)股后，公司注冊(cè)資本數(shù)額和股份相應(yīng)發(fā)生變化，公司股份總數(shù)由155,660,400股變更為153,287,400股，注冊(cè)資本由155,660,400元變更為153,287,400元，為此相應(yīng)修改《公司章程》相應(yīng)條款，修改的具體情況為：
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原公司章程條款 |
修訂后公司章程條款 |
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第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣155,660,400元。 |
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣153,287,400元。 |
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第十九條 公司股份總數(shù)為155,660,400股，全部為人民幣普通股股票。 |
第十九條 公司股份總數(shù)為153,287,400股，全部為人民幣普通股股票。 |
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：8票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董事會(huì)
2016年7月8日
