股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬里股份 公告編號(hào)：2016-060
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2016年6月3日以通訊方式召開，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事8名，實(shí)際參加會(huì)議董事8名，本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過了《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)范圍并相應(yīng)修改公司章程的議案》。
因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展需要，同意公司經(jīng)營(yíng)范圍調(diào)整為：設(shè)計(jì)、制造、銷售各類鉛酸蓄電池及零部件、普通機(jī)電產(chǎn)品及零部件、普通機(jī)械產(chǎn)品及零部件；試生產(chǎn)電動(dòng)自行車、電動(dòng)旅游觀光車、電動(dòng)運(yùn)輸車、電動(dòng)三輪車及零部件（僅供向有關(guān)部門辦理許可審批、未經(jīng)許可和變更登記，不得從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；銷售五金、交電、金屬材料（不含稀貴金屬）、橡膠制品、塑料制品、化工原料及產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）、百貨、建筑裝飾材料（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）、日用雜品（不含煙花爆竹）；金屬結(jié)構(gòu)件、蓄電池回收、貨物進(jìn)出口（法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營(yíng)，法律法規(guī)限制的取得許可后方可從事經(jīng)營(yíng)）。并修訂《公司章程》第十三條的相應(yīng)內(nèi)容，經(jīng)營(yíng)范圍的變更最終以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
具體詳見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)范圍并相應(yīng)修改公司章程的公告》（公告編號(hào)：2016-061）。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：8票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
特此公告
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2016年6月3日
|
