股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2016-045
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”或“萬里股份”）第八屆董事會第七次會議（“本次會議”）于2016年4月28日以通訊方式召開，本次會議通知于2016年4月28日以電子郵件方式發(fā)出，鑒于本次會議審議事項緊急，公司全體董事同意豁免本次會議通知時限的要求。本次會議應(yīng)參加會議董事8名，實(shí)際參加會議董事8名，本次會議由董事長劉悉承先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，通過了以下議案：
一、 審議通過了《關(guān)于簽署<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之終止協(xié)議>的議案》
萬里股份與北京凱雷投資中心（有限合伙）（“凱雷投資”）于2016年1月19日簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》（“凱雷認(rèn)購協(xié)議”），約定由凱雷投資以149,999,987.06元人民幣（“元”）的現(xiàn)金認(rèn)購萬里股份本次重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金（“本次重大資產(chǎn)重組”）中募集配套資金非公開發(fā)行的6,284,038股A股股份�，F(xiàn)萬里股份與凱雷投資經(jīng)協(xié)商一致擬終止凱雷認(rèn)購協(xié)議，并簽署了相應(yīng)的《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之終止協(xié)議》。
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
二、 審議通過了《關(guān)于調(diào)減募集配套資金額度的議案》
鑒于萬里股份與凱雷投資擬終止凱雷認(rèn)購協(xié)議，萬里股份本次重大資產(chǎn)重組中募集配套資金的總額將相應(yīng)調(diào)減149,999,987.06元，調(diào)減后的募集配套資金總額為3,009,999,886.74元，在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及其他發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項目：
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項目名稱 |
配套募集資金擬投入金額（萬元） |
投資總額
（萬元） |
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內(nèi)部管理平臺及系統(tǒng)升級項目 |
28,600.00 |
35,758.00 |
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金融數(shù)據(jù)庫及線下網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項目 |
21,500.00 |
64,439.21 |
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房源數(shù)據(jù)庫建設(shè)項目 |
170,000.00 |
174,038.68 |
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海外市場拓展項目 |
50,700.00 |
50,860.77 |
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技術(shù)研發(fā)項目 |
不超過30,199.99 |
62,004.10 |
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不超過300,999.99 |
387,100.76 |
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、 審議通過了《關(guān)于<重慶萬里新能源股份有限公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）>及其摘要的議案》
鑒于萬里股份本次重大資產(chǎn)重組中募集配套資金的認(rèn)購對象及認(rèn)購金額有所調(diào)整，并根據(jù)上海證券交易所對《重慶萬里新能源股份有限公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》的反饋問題，公司相應(yīng)修訂并形成了《重慶萬里新能源股份有限公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）>及其摘要》。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，公司獨(dú)立董事任岳先生、文敏先生及于今先生對本議案進(jìn)行了事前審查并予以認(rèn)可、發(fā)表了獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生及張應(yīng)文先生回避對本議案的表決，出席本次會議的6名非關(guān)聯(lián)董事（包括3名獨(dú)立董事）對本議案進(jìn)行了表決。
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2016年4月29日
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