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第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
 發(fā)布時(shí)間2016-02-26 15:53:58

股票代碼:600847        股票簡(jiǎn)稱:萬(wàn)里股份       公告編號(hào):2016-025

 

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(“公司”)第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2016225日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議通知于2016219日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事9名,實(shí)際參加會(huì)議董事9名,本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議,通過(guò)了《關(guān)于公司與巨江電源科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

由于公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南方同正”)于201624日簽署了《股權(quán)投資協(xié)議》,南方同正以12000萬(wàn)元現(xiàn)金增資方式對(duì)巨江電源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“巨江電源”)進(jìn)行股權(quán)投資,增資完成后,南方同正持有巨江電源30%的股權(quán),由此,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定,巨江電源成為公司關(guān)聯(lián)方,公司與巨江電源之間發(fā)生的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

一、對(duì)2015年交易進(jìn)行確認(rèn)

2015年,公司與巨江電源及其子公司發(fā)生了如下交易:

關(guān)聯(lián)交易類別

關(guān)聯(lián)方

累計(jì)發(fā)生金額(元)

向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品

巨江電源科技有限公司

16,149,355.00 

浙江巨江電源制造有限公司

10,800,385.00 

小計(jì)

 26,949,740.00

向關(guān)聯(lián)方提供代理購(gòu)鉛及合金服務(wù),收取代理費(fèi)

巨江電源科技有限公司

343,138.74

浙江巨江電源制造有限公司

130,293.15

金華威斯康貿(mào)易有限公司

109,537.36  

小計(jì)

 582,969.25 

注:浙江巨江電源制造有限公司及金華威斯康貿(mào)易有限公司均為巨江電源科技有限公司的全資子公司。

由于南方同正增資巨江電源完成后,南方同正持有巨江電源30%的股權(quán),根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定,上述交易構(gòu)成了日常關(guān)聯(lián)交易,為了規(guī)范公司的關(guān)聯(lián)交易行為,公司董事會(huì)對(duì)2015年度與巨江電源及其子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行確認(rèn)。

二、對(duì)2016年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)

依據(jù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,公司預(yù)計(jì)2016年與關(guān)聯(lián)方巨江電源日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過(guò)30000萬(wàn)元。預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別及金額具體如下:

關(guān)聯(lián)交易類別

預(yù)計(jì)發(fā)生金額(元)

與關(guān)聯(lián)方相互委托加工

250,000,000 

與關(guān)聯(lián)方相互采購(gòu)暫不具備條件生產(chǎn)的鉛酸蓄電池及配件、材料

50,000,000

合計(jì)

300,000,000

屆時(shí)雙方可以根據(jù)實(shí)際情況指定其控股子公司具體實(shí)施經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)的合作內(nèi)容,并視需要簽署具體的合同。董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層與對(duì)方簽署相關(guān)協(xié)議。

該項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生及張應(yīng)文先生對(duì)上述議案回避表決。

表決結(jié)果: 7票贊成, 0票反對(duì), 0票棄權(quán)。

詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于公司與巨江電源科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào):2016-026)。

特此公告。

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

      會(huì)

2016225

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司版權(quán)所有

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