股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2016-025
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2016年2月25日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2016年2月19日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)了《關(guān)于公司與巨江電源科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
由于公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南方同正”）于2016年2月4日簽署了《股權(quán)投資協(xié)議》，南方同正以12000萬(wàn)元現(xiàn)金增資方式對(duì)巨江電源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨江電源”）進(jìn)行股權(quán)投資，增資完成后，南方同正持有巨江電源30%的股權(quán)，由此，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，巨江電源成為公司關(guān)聯(lián)方，公司與巨江電源之間發(fā)生的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
一、對(duì)2015年交易進(jìn)行確認(rèn)
2015年，公司與巨江電源及其子公司發(fā)生了如下交易：
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關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)方 |
累計(jì)發(fā)生金額（元） |
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向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品 |
巨江電源科技有限公司 |
16,149,355.00 |
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浙江巨江電源制造有限公司 |
10,800,385.00 |
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小計(jì) |
26,949,740.00 |
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向關(guān)聯(lián)方提供代理購(gòu)鉛及合金服務(wù)，收取代理費(fèi) |
巨江電源科技有限公司 |
343,138.74 |
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浙江巨江電源制造有限公司 |
130,293.15 |
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金華威斯康貿(mào)易有限公司 |
109,537.36 |
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小計(jì) |
582,969.25 |
注：浙江巨江電源制造有限公司及金華威斯康貿(mào)易有限公司均為巨江電源科技有限公司的全資子公司。
由于南方同正增資巨江電源完成后，南方同正持有巨江電源30%的股權(quán)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成了日常關(guān)聯(lián)交易，為了規(guī)范公司的關(guān)聯(lián)交易行為，公司董事會(huì)對(duì)2015年度與巨江電源及其子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行確認(rèn)。
二、對(duì)2016年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)
依據(jù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，公司預(yù)計(jì)2016年與關(guān)聯(lián)方巨江電源日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過(guò)30000萬(wàn)元。預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別及金額具體如下：
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關(guān)聯(lián)交易類別 |
預(yù)計(jì)發(fā)生金額（元） |
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與關(guān)聯(lián)方相互委托加工 |
250,000,000 |
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與關(guān)聯(lián)方相互采購(gòu)暫不具備條件生產(chǎn)的鉛酸蓄電池及配件、材料 |
50,000,000 |
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合計(jì) |
300,000,000 |
屆時(shí)雙方可以根據(jù)實(shí)際情況指定其控股子公司具體實(shí)施經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)的合作內(nèi)容，并視需要簽署具體的合同。董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層與對(duì)方簽署相關(guān)協(xié)議。
該項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生及張應(yīng)文先生對(duì)上述議案回避表決。
表決結(jié)果： 7票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于公司與巨江電源科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2016-026）。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2016年2月25日
