股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2016-010
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆董事會第三次會議于2016年1月27日以通訊方式召開，會議通知于2016年1月25日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案
鑒于公司于2015年1月22日發(fā)布了業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)計2015年經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，公司限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第二期和預(yù)留限制性股票第一期不能達(dá)到公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》規(guī)定的解鎖條件，根據(jù)公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定以及公司2014年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司決定對上述不能達(dá)到解鎖條件的股份進(jìn)行回購注銷。公司此次回購注銷33名首次授予激勵對象未達(dá)到解鎖條件的限制性股票209.8萬股、17名預(yù)留限制性股票激勵對象未達(dá)到解鎖條件的限制性股票27.5萬股，共計237.3萬股。
根據(jù)公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，上述股份的回購價格為授予價格加回購日當(dāng)天的同期銀行存款利息，其中，首次授予的限制性股票的回購價格為8.88元/股，預(yù)留限制性股票的回購價格為11.15元/股，銀行存款利息以董事會召開當(dāng)天中國人民銀行存款利率為參考。
本次回購注銷限制性股票事項不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價值。
董事張晶女士及敖志先生為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對上述議案回避表決。
詳情請見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公告編號：2016-012）。
董事表決結(jié)果：7票贊成， 0票反對， 0票棄權(quán)。
二、關(guān)于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案
公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計237.3萬股后，公司注冊資本數(shù)額和股份相應(yīng)發(fā)生變化，公司股份總數(shù)由158,033,400股變更為155,660,400股，注冊資本由158,033,400元變更為155,660,400元，為此相應(yīng)修改《公司章程》條款，修改的具體情況為：
原公司章程條款：
第六條 公司注冊資本為人民幣 158,033,400元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 158,033,400 股，全部為人民幣普通股股票。
修訂后公司章程條款：
第六條 公司注冊資本為人民幣155,660,400元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 155,660,400股，全部為人民幣普通股股票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果： 9票贊成， 0票反對， 0票棄權(quán)。
特此公告
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2016年1月27日
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