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第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
 發(fā)布時(shí)間2015-11-27 14:59:08

股票代碼:600847          股票簡稱:萬里股份         公告編號:2015-089

 

重慶萬里新能源股份有限公司

第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2015年11月26日在公司會(huì)議室召開,會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出,應(yīng)參加會(huì)議董事9名,實(shí)際參加會(huì)議董事9名,會(huì)議由劉悉承先生主持,會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,通過了以下議案:

一、關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長的議案

選舉劉悉承先生為第屆董事會(huì)董事長,任期與第八屆董事會(huì)任期一致。

審議結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過。

二、關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)副董事長的議案

選舉余剛先生為第屆董事會(huì)董事長,任期與第八屆董事會(huì)任期一致。

審議結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過。

三、關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案

為進(jìn)一步貫徹專項(xiàng)治理活動(dòng)要求,根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定,充分發(fā)揮董事會(huì)專門委員會(huì)的作用,提高董事會(huì)議事效率,增強(qiáng)董事會(huì)決策的程序性、透明性,公司董事會(huì)選舉下列人員為公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員:

1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

委員:劉悉承先生、余剛先生、任岳先生(獨(dú)立董事)

召集人為:劉悉承先生

2、董事會(huì)提名委員會(huì)

委員:劉悉承先生、文敏先生(獨(dú)立董事)、任岳先生(獨(dú)立董事)

召集人為:任岳先生

3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

委員:余剛先生、文敏先生(獨(dú)立董事)、于今先生(獨(dú)立董事)

召集人為:文敏先生

4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

委員:余剛先生、文敏先生(獨(dú)立董事)、于今先生(獨(dú)立董事)

召集人為:于今先生

各專門委員會(huì)委員任期與本屆董事會(huì)任期一致。

審議結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過。

四、關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要,考慮公司管理層的穩(wěn)定性和工作的連續(xù)性,公司董事會(huì)聘任以下高級管理人員:

聘任劉悉承先生為公司總經(jīng)理;

聘任張晶女士為公司副總經(jīng)理;

聘任敖志先生為公司副總經(jīng)理;

聘任任順福先生為公司副總經(jīng)理;

聘任余智慧先生為公司副總經(jīng)理;

聘任李建科先生為公司總工程師;

聘任杜正洪先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

上述高級管理人員任期與第八屆董事會(huì)一致。

獨(dú)立董事對本次聘任高級管理人員事項(xiàng)一致認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見。

審議結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過。

五、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的議案

公司董事會(huì)聘任張晶女士為公司董事會(huì)秘書,任期與第八屆董事會(huì)任期一致。獨(dú)立董事對本次聘任董事會(huì)秘書一致認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見。

為協(xié)助董事會(huì)秘書更好地開展日常工作,聘任田翔宇女士為公司事務(wù)證券代表。

審議結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過。

特此公告。

 

 

 

 

重慶萬里新能源股份有限公司

                                                 會(huì)

                                           2015年11月27日

 

 

 

 

個(gè)人簡歷:

劉悉承,男,1962年10月出生,碩士,副研究員,中共黨員,1984年畢業(yè)于湖南醫(yī)科大學(xué);1984-1986年在第三軍醫(yī)大學(xué)任助教;1986-1989年在第三軍醫(yī)大學(xué)讀研究生;1989-1995年在第三軍醫(yī)大學(xué)任講師。曾任深圳市南方同正投資有限公司總經(jīng)理,現(xiàn)任重慶萬里新能源股份有限公司董事長兼總經(jīng)理、海南海藥股份有限公司董事長、重慶天地藥業(yè)有限責(zé)任公司董事長、上海力聲特醫(yī)學(xué)科技有限公司董事長、海南寰太股權(quán)投資基金管理有限公司董事長、鹽城開元醫(yī)藥化工有限公司董事、中國抗體制藥有限公司董事。

張晶,女,1963年6月出生,本科學(xué)歷,講師職稱。曾任渝州大學(xué)教師、華夏證券公司重慶分公司投行部副經(jīng)理、資金部經(jīng)理及華夏證券公司臨江支路營業(yè)部總經(jīng)理、重慶科技風(fēng)險(xiǎn)投資公司資金部經(jīng)理及重慶萬里新能源股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān),現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、第八屆董事會(huì)董事及董事會(huì)秘書。

敖志,男,1965年1月出生,中共黨員,大學(xué)文化。曾任公司車間主任、供應(yīng)部部長、銷售部部長、副總經(jīng)理及常務(wù)副總,現(xiàn)任公司副總經(jīng)理及第八屆董事會(huì)董事。

任順福,男,1964年11月出生,中共黨員,大學(xué)文化,工程師。曾任公司車間主任、銷售部副部長,現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

余智慧,男,1958年2月出生,中共黨員,大學(xué)文化,政工師。1977年至1983年在解放軍81899部隊(duì)服役,歷任公司黨辦秘書、宣傳科副科長、黨辦主任、宣傳處處長、人事工資處處長、工會(huì)副主席,現(xiàn)任公司工會(huì)主席、黨委書記、副總經(jīng)理。

李建科,男,1960年5月22日出生,,本科學(xué)歷,高級工程師,全國鉛酸蓄電池標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員。歷任公司工藝處處長、總工辦主任、技術(shù)中心主任、總經(jīng)理助理(分管技術(shù)質(zhì)量工作),現(xiàn)任公司總工程師。 

杜正洪,男,1976年5月出生,本科學(xué)歷,會(huì)計(jì)師。先后在西南合成制藥股份有限公司、宗申銷售有限公司、北京亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所等單位任職,2008年4月至今歷任公司財(cái)務(wù)部副部長、財(cái)務(wù)部部長、總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)部部長,現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

田翔宇,女,1985年11月出生,中共黨員,碩士研究生。2011年進(jìn)入公司證券部工作,現(xiàn)任公司證券部副部長及證券事務(wù)代表。

 

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