股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2015-089
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2015年11月26日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，會(huì)議由劉悉承先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長的議案
選舉劉悉承先生為第八屆董事會(huì)董事長，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
二、關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)副董事長的議案
選舉余剛先生為第八屆董事會(huì)副董事長，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
三、關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案
為進(jìn)一步貫徹專項(xiàng)治理活動(dòng)要求，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，充分發(fā)揮董事會(huì)專門委員會(huì)的作用，提高董事會(huì)議事效率，增強(qiáng)董事會(huì)決策的程序性、透明性，公司董事會(huì)選舉下列人員為公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員：
1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)
委員：劉悉承先生、余剛先生、任岳先生（獨(dú)立董事）
召集人為：劉悉承先生
2、董事會(huì)提名委員會(huì)
委員：劉悉承先生、文敏先生（獨(dú)立董事）、任岳先生（獨(dú)立董事）
召集人為：任岳先生
3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
委員：余剛先生、文敏先生（獨(dú)立董事）、于今先生（獨(dú)立董事）
召集人為：文敏先生
4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
委員：余剛先生、文敏先生（獨(dú)立董事）、于今先生（獨(dú)立董事）
召集人為：于今先生
各專門委員會(huì)委員任期與本屆董事會(huì)任期一致。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
四、關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，考慮公司管理層的穩(wěn)定性和工作的連續(xù)性，公司董事會(huì)聘任以下高級管理人員：
聘任劉悉承先生為公司總經(jīng)理；
聘任張晶女士為公司副總經(jīng)理；
聘任敖志先生為公司副總經(jīng)理；
聘任任順福先生為公司副總經(jīng)理；
聘任余智慧先生為公司副總經(jīng)理；
聘任李建科先生為公司總工程師；
聘任杜正洪先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
上述高級管理人員任期與第八屆董事會(huì)一致。
獨(dú)立董事對本次聘任高級管理人員事項(xiàng)一致認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
五、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的議案
公司董事會(huì)聘任張晶女士為公司董事會(huì)秘書，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。獨(dú)立董事對本次聘任董事會(huì)秘書一致認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見。
為協(xié)助董事會(huì)秘書更好地開展日常工作,聘任田翔宇女士為公司事務(wù)證券代表。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2015年11月27日
個(gè)人簡歷：
劉悉承，男，1962年10月出生，碩士，副研究員，中共黨員，1984年畢業(yè)于湖南醫(yī)科大學(xué)；1984-1986年在第三軍醫(yī)大學(xué)任助教；1986-1989年在第三軍醫(yī)大學(xué)讀研究生；1989-1995年在第三軍醫(yī)大學(xué)任講師。曾任深圳市南方同正投資有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任重慶萬里新能源股份有限公司董事長兼總經(jīng)理、海南海藥股份有限公司董事長、重慶天地藥業(yè)有限責(zé)任公司董事長、上海力聲特醫(yī)學(xué)科技有限公司董事長、海南寰太股權(quán)投資基金管理有限公司董事長、鹽城開元醫(yī)藥化工有限公司董事、中國抗體制藥有限公司董事。
張晶，女，1963年6月出生，本科學(xué)歷，講師職稱。曾任渝州大學(xué)教師、華夏證券公司重慶分公司投行部副經(jīng)理、資金部經(jīng)理及華夏證券公司臨江支路營業(yè)部總經(jīng)理、重慶科技風(fēng)險(xiǎn)投資公司資金部經(jīng)理及重慶萬里新能源股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān),現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、第八屆董事會(huì)董事及董事會(huì)秘書。
敖志，男，1965年1月出生，中共黨員，大學(xué)文化。曾任公司車間主任、供應(yīng)部部長、銷售部部長、副總經(jīng)理及常務(wù)副總，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理及第八屆董事會(huì)董事。
任順福，男，1964年11月出生，中共黨員，大學(xué)文化，工程師。曾任公司車間主任、銷售部副部長，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
余智慧，男，1958年2月出生，中共黨員，大學(xué)文化，政工師。1977年至1983年在解放軍81899部隊(duì)服役，歷任公司黨辦秘書、宣傳科副科長、黨辦主任、宣傳處處長、人事工資處處長、工會(huì)副主席，現(xiàn)任公司工會(huì)主席、黨委書記、副總經(jīng)理。
李建科，男，1960年5月22日出生，，本科學(xué)歷，高級工程師，全國鉛酸蓄電池標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員。歷任公司工藝處處長、總工辦主任、技術(shù)中心主任、總經(jīng)理助理(分管技術(shù)質(zhì)量工作)，現(xiàn)任公司總工程師。
杜正洪，男，1976年5月出生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。先后在西南合成制藥股份有限公司、宗申銷售有限公司、北京亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所等單位任職，2008年4月至今歷任公司財(cái)務(wù)部副部長、財(cái)務(wù)部部長、總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)部部長，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
田翔宇，女，1985年11月出生，中共黨員，碩士研究生。2011年進(jìn)入公司證券部工作，現(xiàn)任公司證券部副部長及證券事務(wù)代表。
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