股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2015-076
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第四十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第四十八次會議于2015年10月23日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出，應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于提名第八屆董事會董事候選人的議案
鑒于公司第七屆董事會任期已屆滿，按照《公司章程》規(guī)定，需進行換屆選舉產(chǎn)生第八屆董事會。按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會應設(shè)9名董事，其中獨立董事3名。經(jīng)公司董事會提名委員會提名，推薦劉悉承先生、余剛先生、譚春艷女士、張應文先生、敖志先生、張晶女士為第八屆董事會非獨立董事候選人；推薦于今先生、任岳先生、文敏先生為第八屆董事會獨立董事候選人。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
二、關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項申請繼續(xù)延期復牌的議案
公司預計無法在重組停牌后2個月內(nèi)披露重組預案并復牌，為了保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，公司擬申請再次延期復牌，即申請本公司股票自2015年11月1日起繼續(xù)停牌不超過1個月，詳情請見公司同日披露的《萬里股份審議重大資產(chǎn)重組延期復牌的董事會決議公告》（公告編號：2015-077）。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
三、關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的議案
公司提請于 2015年11月13日召開2015年第二次臨時股東大會,詳情請見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2015-078）。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2015年10月23日
附件
劉悉承，男，漢族，1962年10月出生，碩士，副研究員，中共黨員， 1984年畢業(yè)于湖南醫(yī)科大學；1984-1986年在第三軍醫(yī)大學任助教；1986-1989年在第三軍醫(yī)大學讀研究生；1989-1995年在第三軍醫(yī)大學任講師，副研究員。曾任深圳市南方同正投資有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任重慶萬里新能源股份有限公司董事長兼總經(jīng)理、海南海藥股份有限公司董事長、重慶天地藥業(yè)有限責任公司董事長、上海力聲特醫(yī)學科技有限公司董事長、海南寰太股權(quán)投資基金管理有限公司董事長、鹽城開元醫(yī)藥化工有限公司董事、中國抗體制藥有限公司董事。
余 剛，男，漢族，1964年10月出生，研究生，中共黨員，高級工程師,曾任重慶機器制造學校干事；重慶市委工交政治部主任干事、助理教研員；重慶江津市政府市長助理、紀委主任、副市長；重慶機電控股（集團）公司常務董事、副總裁、黨委委員。現(xiàn)任重慶機電控股（集團）公司董事及黨委副書記、重慶機電股份有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、重慶康明斯發(fā)動機有限公司董事長、昆侖金融租賃有限責任公司董事、重慶機電控股集團信博投資管理有限公司董事長、重慶機電控股集團財務有限公司副董事長、重慶萬里新能源股份有限公司副董事長。
譚春艷，女，漢族，1984年3月出生，研究生，曾任重慶鴿牌電線電纜有限公司秘書、團委書記、黨群工作部部長，現(xiàn)任重慶機電控股（集團）公司辦公室副主任。
張應文，男，漢族，1945年5月出生，中共黨員，大學文化，化工工程師，高級經(jīng)濟師;國家注冊安全工程師。曾任中國石化集團重慶四川維尼綸廠總廠廠長、四川省對外貿(mào)易經(jīng)濟合作委員會主任、中國駐馬來西亞大使館經(jīng)濟商務參贊、中化化肥公司（HK297）高級顧問及重慶萬里新能源股份有限公司獨立董事，現(xiàn)任上海力聲特醫(yī)學科技有限公司副董事長及重慶萬里新能源股份有限公司第七屆董事會董事。
敖志，男，漢族，1965年1月出生，中共黨員，大學文化。曾任公司車間主任、供應部部長、銷售部部長、副總經(jīng)理及常務副總，現(xiàn)任重慶萬里新能源股份有限公司副總經(jīng)理及第七屆董事會董事。
張晶，女，于1963年6月出生，大學文化，講師職稱。曾任渝州大學教師、華夏證券公司重慶分公司投行部副經(jīng)理、資金部經(jīng)理及華夏證券公司臨江支路營業(yè)部總經(jīng)理、重慶科技風險投資公司資金部經(jīng)理及重慶萬里新能源股份有限公司財務總監(jiān),現(xiàn)任重慶萬里新能源股份有限公司副總經(jīng)理、第七屆董事會董事及董事會秘書。
于今，男，漢族，1964年3月19日出生，碩士，副教授，中共黨員，1992年獲重慶大學機械制造專業(yè)碩士學位，曾就職于航空航天部云馬飛機制造廠，現(xiàn)任重慶大學副教授及機械工程學院機械電子工程系主任。
任岳，男，漢族，1963年6月出生，工學博士。1990年畢業(yè)于東北工業(yè)學院（現(xiàn)東北大學）社會科學系，1999年獲得日本北海道工業(yè)大學量子物性專業(yè)學士學位，2002年獲得日本巖手大學材料物性工學專業(yè)碩士學位，2005年獲得日本巖手大學應用電子情報工學專業(yè)博士學位。曾就職于中國石油化工總公司東北分公司、日本北海道工業(yè)大學應用電子工學部、日本巖手大學工學研究科，現(xiàn)任重慶市科學技術(shù)研究院副主任、重慶師范大學教授及重慶萬里新能源股份有限公司第七屆董事會獨立董事。
文敏，男，1974年3月9日出生，大學文化，中共黨員，注冊會計師，高級會計師。曾任重慶信威通信技術(shù)有限公司財務經(jīng)理、重慶中鋼投資（集團）有限公司財務副總監(jiān)、重慶無線綠洲通信技術(shù)有限公司財務總監(jiān)、副總經(jīng)理，現(xiàn)任重慶市北部新區(qū)利亨小額貸款有限公司副總經(jīng)理及重慶萬里新能源股份有限公司第七屆董事會獨立董事。
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