股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2015-064
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議于2015年9月14日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
公司于2014年9月17日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。公司已提前將上述資金足額歸還至公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，并確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的前提下，公司繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定使用上述資金，到期后將及時(shí)、足額歸還，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。
公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)均已發(fā)表相關(guān)意見(jiàn)。
詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2015-066）。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
二、關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案
公司于2014年9月17日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金不超過(guò)4500萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品，有效期為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定，為了提高募集資金使用效率，使股東利益最大化，在確保不影響募集資金投資計(jì)劃的前提下，公司擬繼續(xù)使用暫時(shí)閑置募集資金不超過(guò)4500萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品。在額度范圍內(nèi)授權(quán)管理層具體辦理實(shí)施相關(guān)事項(xiàng)。
公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)均已發(fā)表相關(guān)意見(jiàn)。
詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2015-067）。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2015年9月14日
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