股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬里股份 公告編號(hào)：2015-054
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議于2015年8月5日以通訊方式召開，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票第一期解鎖的議案》。
鑒于公司及激勵(lì)對(duì)象的各項(xiàng)考核指標(biāo)均滿足《公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》規(guī)定的解鎖條件，依照公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜，決定對(duì)首次授予的限制性股票實(shí)施第一期解鎖，可解鎖比例20%，可解鎖股份合計(jì)為104.9萬股。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層具體辦理本期股份解鎖的有關(guān)事宜。
董事張晶、敖志是本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象，為關(guān)聯(lián)董事，對(duì)上述議案回避表決。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過。
有關(guān)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一期解鎖條件成就的具體情況，詳見公司同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《萬里股份關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票第一期解鎖暨上市的公告》（公告編號(hào)：2015-056）；公司獨(dú)立董事關(guān)于本事項(xiàng)的獨(dú)立意見 、公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于本事項(xiàng)的核查意見以及律師的法律意見書也同時(shí)刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2015年8月5日
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