股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2015-051
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第四十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第四十四次會議于2015年8月3日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案
公司 2014 年第一次臨時股東大會以特別決議審議通過了《關(guān)于修訂重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》等內(nèi)容，并授權(quán)董事會確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。
本激勵計劃中公司預(yù)留了60萬股限制性股票尚未授予，董事會認為各項授予條件均已成就，確定以2015 年8月3日作為本次預(yù)留限制性股票的授予日，向19名激勵對象授予預(yù)留限制性股票共計60萬股，授予價格11.15元/股，并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。
獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見。
詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的公告》（公告編號：2015-053）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。
二、關(guān)于修改公司章程的議案
鑒于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票，將會導(dǎo)致公司的注冊資本數(shù)額和股份相應(yīng)增加，為此公司將根據(jù)實際授予情況對公司章程中注冊資本數(shù)額和股份總數(shù)等內(nèi)容作相應(yīng)修改。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2015年8月3日
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