股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2015-044
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議于2015年7月20日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了《關(guān)于公司與成都銀行股份有限公司重慶分行簽訂〈最高額融資協(xié)議〉的議案》。
經(jīng)公司于2014年7月14日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，公司向成都銀行股份有限公司重慶分行貸款8000萬(wàn)元，上述貸款將陸續(xù)到期，為了公司持續(xù)發(fā)展的需要, 經(jīng)與銀行協(xié)商，公司將在貸款到期后繼續(xù)與成都銀行股份有限公司重慶分行簽訂《最高額融資協(xié)議》，融資額度不超過(guò)5500萬(wàn)元(含本金和利息)，融資期限一年，利率為基準(zhǔn)利率，以公司在江津雙福工業(yè)園區(qū)的土地作抵押擔(dān)保，由公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司及劉悉承提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在上述融資協(xié)議額度內(nèi)根據(jù)需要辦理相關(guān)貸款手續(xù)。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2015年7月21日
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