股票代碼:600847 股票簡(jiǎn)稱:萬(wàn)里股份 公告編號(hào):2015-044
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議于2015年7月20日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出,應(yīng)參加會(huì)議董事9名,實(shí)際參加會(huì)議董事9名,會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,通過(guò)了《關(guān)于公司與成都銀行股份有限公司重慶分行簽訂〈最高額融資協(xié)議〉的議案》。
經(jīng)公司于2014年7月14日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò),公司向成都銀行股份有限公司重慶分行貸款8000萬(wàn)元,上述貸款將陸續(xù)到期,為了公司持續(xù)發(fā)展的需要, 經(jīng)與銀行協(xié)商,公司將在貸款到期后繼續(xù)與成都銀行股份有限公司重慶分行簽訂《最高額融資協(xié)議》,融資額度不超過(guò)5500萬(wàn)元(含本金和利息),融資期限一年,利率為基準(zhǔn)利率,以公司在江津雙福工業(yè)園區(qū)的土地作抵押擔(dān)保,由公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司及劉悉承提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在上述融資協(xié)議額度內(nèi)根據(jù)需要辦理相關(guān)貸款手續(xù)。
審議結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),表決通過(guò)。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2015年7月21日
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