股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2015-029
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第四十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第四十次會議于2015年6月18日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出，應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真審議，通過了《關于繼續(xù)使用閑置募集資金10,000萬元購買保本型理財產品的議案》。
公司于2014年6月19日召開的第七屆董事會第二十六次會議及第七屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關于增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度的議案》，同意公司增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度10,000萬元，自董事會審議通過之日起一年之內有效。
為了提高募集資金使用效率，使股東利益最大化，在確保不影響募集資金投資計劃的前提下，公司將繼續(xù)使用暫時閑置募集資金10,000萬元購買保本型理財產品，在額度范圍內授權管理層具體辦理相關事項。
詳情請見公司同日披露的《萬里股份關于繼續(xù)使用閑置募集資金10,000萬元購買保本型理財產品的公告》（公告編號：2015-031）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2015年6月18日
|
