股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2015-016
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議于 2015年4月22日在重慶召開(kāi)，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事8名，董事長(zhǎng)劉悉承先生因在外出差未能參會(huì)，委托董事張晶女士代為表決；會(huì)議由副董事長(zhǎng)余剛先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
二、關(guān)于公司2015年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
三、關(guān)于《2014年年度報(bào)告》及《2014年年度報(bào)告摘要》的議案
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
四、關(guān)于公司2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì),公司2014年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為 2,247,915.31 元。累計(jì)可供分配的利潤(rùn)為-71,860,787.80 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬定的本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不分配，不轉(zhuǎn)增。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
五、關(guān)于公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
1.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：2014度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入236,012,845.52元，去年同期為139,940,815.12元；凈利潤(rùn)為2,247,915.31元，去年同期為-13,670,474.81，每股收益0.01元。
2.資產(chǎn)狀況：2014年歸屬于母公司所有者權(quán)益為713,027,954.32 元，每股凈資產(chǎn)4.52元，總資產(chǎn)893,363,333.81元。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
六、關(guān)于公司2014年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《萬(wàn)里股份2014年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2015-017）。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
七、關(guān)于公司2014年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《萬(wàn)里股份內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
八、關(guān)于2015-2017年股東回報(bào)規(guī)劃的議案
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《萬(wàn)里股份2015-2017年股東回報(bào)規(guī)劃》。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
九、關(guān)于續(xù)聘公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），鑒于該所具備證券業(yè)從業(yè)資格,職業(yè)道德規(guī)范,擁有專業(yè)的審計(jì)團(tuán)隊(duì)和較強(qiáng)的技術(shù)支持力量,具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力,能夠滿足公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)和公司內(nèi)控制度建設(shè)審計(jì)工作的要求,能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)控制度建設(shè)情況進(jìn)行審計(jì)，董事會(huì)決定續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
十、關(guān)于對(duì)公司2015年轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案
根據(jù)公司2015年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金需求，預(yù)計(jì)2015年度向關(guān)聯(lián)方及其他方轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票的金額累計(jì)不超過(guò)1億元，資金使用費(fèi)率不高于金融機(jī)構(gòu)同期同類票據(jù)的貼現(xiàn)率。董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要辦理銀行承兌匯票轉(zhuǎn)讓事宜。
公司向關(guān)聯(lián)方及其他方轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票，降低了貼現(xiàn)息，滿足了本公司日常流動(dòng)資金的需求，提高了資金使用效率。
向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓部分銀行承兌匯票構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生和張應(yīng)文先生應(yīng)回避表決。
本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會(huì)審議。
詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于對(duì)2015年轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票進(jìn)行預(yù)計(jì)的公告》《公告編號(hào)：2015-018》。
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
十一、關(guān)于對(duì)公司2015年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案
根據(jù)公司2015年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金需求，預(yù)計(jì)2015年需向關(guān)聯(lián)方及其他單位拆借資金累計(jì)不超過(guò)4億元，拆借利率不超過(guò)同期銀行市場(chǎng)貸款利率，董事會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要辦理資金拆借事宜。
上述短期拆借資金因公司正常業(yè)務(wù)需要而發(fā)生，有利于滿足公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的需求，有利于公司及全體股東的利益。
因部分資金需向關(guān)聯(lián)方拆借，關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生和張應(yīng)文先生回避表決。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東南方同正回避表決。
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
十二、關(guān)于增加與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于增加與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》（公告編號(hào)：2015-019）。
關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生回避表決。本議案尚需提交公司2014年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
十三、關(guān)于召開(kāi)2014年年度股東大會(huì)的議案
會(huì)議決定于2015年6月10日召開(kāi)2014年年度股東大會(huì), 會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)另行通知。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2015年4月22日
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