股票代碼:600847 股票簡(jiǎn)稱:萬(wàn)里股份 公告編號(hào):2014-046
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
l 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2014年7月30日下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2014年7月30日上午9:30-11:30;13:00-15:00
股權(quán)登記日:2014年7月25日
l 會(huì)議召開(kāi)形式:本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票及征集投票權(quán)表決相結(jié)合的方式
一、 會(huì)議召開(kāi)的基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
本次股東大會(huì)是公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
(二)股東大會(huì)的召集人
本次股東大會(huì)召集人為公司董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2014年7月30日下午14:00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2014年7月30日9:30-11:30;13:00-15:00
(四)會(huì)議的表決方式
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票權(quán)表決相結(jié)合的方式。
1、現(xiàn)場(chǎng)投票:包括本人出席及通過(guò)填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席;
2、網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票;
3、委托獨(dú)立董事投票:操作方式請(qǐng)見(jiàn)與本股東大會(huì)通知同時(shí)公告的《萬(wàn)里股份關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)的公告》(以下簡(jiǎn)稱“《公開(kāi)征集投票權(quán)的公告》”)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》有關(guān)規(guī)定,上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集投票權(quán)。因此,根據(jù)該辦法以及其他獨(dú)立董事的委托,公司獨(dú)立董事孟兆勝先生發(fā)出《公開(kāi)征集投票權(quán)的公告》,向股東征集投票權(quán)。公司股東如擬委托公司獨(dú)立董事孟兆勝先生在本次臨時(shí)股東大會(huì)上就本通知中的相關(guān)議案進(jìn)行投票,請(qǐng)?zhí)钔住豆_(kāi)征集投票權(quán)的公告》中附件《征集投票權(quán)授權(quán)委托書》,并于規(guī)定時(shí)間截止之前送達(dá)。本公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向本公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種,若同一表決權(quán)出現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)表決的,以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號(hào)公司2樓會(huì)議室。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
議案一、《關(guān)于修改公司章程的議案》
議案二、《關(guān)于向重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司出售產(chǎn)品及購(gòu)買材料配件暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
議案三、《關(guān)于修訂重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》(需逐項(xiàng)表決)
1、激勵(lì)計(jì)劃的目的及制定原則
2、激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍
3、激勵(lì)計(jì)劃的標(biāo)的股票來(lái)源和數(shù)量
4、限制性股票的授予和分配
5、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、鎖定期、解鎖期和相關(guān)限售規(guī)定
6、限制性股票的授予價(jià)格及其確定方法
7、限制性股票的授予條件、解鎖條件和解鎖安排
8、激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序
9、股權(quán)激勵(lì)會(huì)計(jì)處理方法及對(duì)業(yè)績(jī)的影響
10、本激勵(lì)計(jì)劃的授予程序和解鎖程序
11、公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)
12、激勵(lì)計(jì)劃的變更和終止
13、限制性股票的回購(gòu)注銷
議案四、《關(guān)于重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法的議案》
議案五、《關(guān)于核查公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》
議案六、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
上述議案一、三、四、五、六系特殊表決事項(xiàng),須經(jīng)出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
上述議案一、二已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò),議案三、四、五、六已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十五次、二十六次會(huì)議審議通過(guò)及第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次、十三次會(huì)議審議通過(guò),其中議案三《關(guān)于修訂重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》為需要逐項(xiàng)表決的議案。相關(guān)公告已分別于2014年5月8日、2014年5月23日、2014 年6月20日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)掛網(wǎng)和在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登披露,全部議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、股權(quán)登記日 2014 年7月25日上海證券交易所交易結(jié)束時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東或其合法委托的代理人;
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
3、本公司聘請(qǐng)的律師。
四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
本公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向本公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的操作程序請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件2。
五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間:2014年7月29日17:00前
2、登記地點(diǎn):重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號(hào)公司證券部
3、登記辦法:
(1)個(gè)人股東登記時(shí),需出示:個(gè)人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡;個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的,受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和上海證券交易所股票賬戶卡;
(2)法人股東登記時(shí),需出示:營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件;法定代表人委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人股東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件。
(3)公司股東可以信函或傳真方式登記,公司不接受電話方式登記。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張晶、田翔宇
聯(lián)系電話:02385532408 傳真:02385532408
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天,與會(huì)者交通及食宿費(fèi)自理;
2、會(huì)務(wù)聯(lián)系電話:023-85532408 傳真:023-85532408
3、聯(lián)系人:張晶、田翔宇
附件: 1、授權(quán)委托書格式
2、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年7月14日
附件一
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本單位出席重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司2014年7月30日召開(kāi)的2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并對(duì)以下議案代為行使表決權(quán)。
序
號(hào) |
議 案 |
表決結(jié)果 |
贊成
(√) |
反對(duì)
(×) |
棄權(quán)
(O) |
1 |
《關(guān)于修改公司章程的議案》 |
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2 |
《關(guān)于向重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司出售產(chǎn)品及購(gòu)買材料配件暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 |
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3 |
《關(guān)于修訂重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》 |
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|
3.01 |
激勵(lì)計(jì)劃的目的及制定原則 |
|
|
|
3.02 |
激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍 |
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|
|
3.03 |
激勵(lì)計(jì)劃的標(biāo)的股票來(lái)源和數(shù)量 |
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|
|
3.04 |
限制性股票的授予和分配 |
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3.05 |
激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、鎖定期、解鎖期和相關(guān)限售規(guī)定 |
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|
3.06 |
限制性股票的授予價(jià)格及其確定方法 |
|
|
|
3.07 |
限制性股票的授予條件、解鎖條件和解鎖安排 |
|
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3.08 |
激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序 |
|
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3.09 |
股權(quán)激勵(lì)會(huì)計(jì)處理方法及對(duì)業(yè)績(jī)的影響 |
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|
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3.10 |
本激勵(lì)計(jì)劃的授予程序和解鎖程序 |
|
|
|
3.11 |
公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù) |
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|
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3.12 |
激勵(lì)計(jì)劃的變更和終止 |
|
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3.13 |
限制性股票的回購(gòu)注銷 |
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4 |
《關(guān)于重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法的議案》 |
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5 |
《關(guān)于核查公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》 |
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6 |
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》 |
|
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委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào)碼: 受托人身份證號(hào)碼:
委托人持股數(shù)量: 委托人股東帳戶卡:
委托日期: 年 月 日
附件2:
股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本公司將于2014年7月30日9:30-11:30;13:00-15:00通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的操作程序如下:
一、投票流程
(一)投票代碼
投票代碼 |
投票簡(jiǎn)稱 |
總議案數(shù) |
738847 |
萬(wàn)里投票 |
18 |
(二)表決方法
1、一次性表決方法:
如需對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的,按以下方式申報(bào):
序號(hào) |
議案內(nèi)容 |
申報(bào)價(jià)格 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
1-6 |
本次股東大會(huì)的所有18項(xiàng)議案 |
99.00元 |
1股 |
2股 |
3股 |
2、分項(xiàng)表決方法
序
號(hào) |
議 案 |
委托價(jià)格 |
1 |
《關(guān)于修改公司章程的議案》 |
1.00 |
2 |
《關(guān)于向重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司出售產(chǎn)品及購(gòu)買材料配件暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 |
2.00 |
3 |
《關(guān)于修訂重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》 |
3.00 |
3.01 |
激勵(lì)計(jì)劃的目的及制定原則 |
3.01 |
3.02 |
激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍 |
3.02 |
3.03 |
激勵(lì)計(jì)劃的標(biāo)的股票來(lái)源和數(shù)量 |
3.03 |
3.04 |
限制性股票的授予和分配 |
3.04 |
3.05 |
激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、鎖定期、解鎖期和相關(guān)限售規(guī)定 |
3.05 |
3.06 |
限制性股票的授予價(jià)格及其確定方法 |
3.06 |
3.07 |
限制性股票的授予條件、解鎖條件和解鎖安排 |
3.07 |
3.08 |
激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序 |
3.08 |
3.09 |
股權(quán)激勵(lì)會(huì)計(jì)處理方法及對(duì)業(yè)績(jī)的影響 |
3.09 |
3.10 |
本激勵(lì)計(jì)劃的授予程序和解鎖程序 |
3.10 |
3.11 |
公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù) |
3.11 |
3.12 |
激勵(lì)計(jì)劃的變更和終止 |
3.12 |
3.13 |
限制性股票的回購(gòu)注銷 |
3.13 |
4 |
《關(guān)于重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法的議案》 |
4.00 |
5 |
《關(guān)于核查公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》 |
5.00 |
6 |
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》 |
6.00 |
(三)表決意見(jiàn)
表決意見(jiàn)種類 |
對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù) |
同意 |
1股 |
反對(duì) |
2股 |
棄權(quán) |
3股 |
(四)買賣方向:均為買入
二、投票舉例
(一)股權(quán)登記日2014年7月25日收市后,持有本公司股票(股票代碼600 847)的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票,則申報(bào)價(jià)格填寫“99.00元”,申報(bào)股數(shù)填寫“1股”,應(yīng)申報(bào)如下:
投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價(jià)格 |
買賣股數(shù) |
738847 |
買入 |
99.00元 |
1股 |
(二)如投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決,擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于修改公司章程的議案》投同意票,應(yīng)申報(bào)如下:
投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價(jià)格 |
買賣股數(shù) |
738847 |
買入 |
1.00元 |
1股 |
(三)如投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決,擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于修改公司章程的議案》投反對(duì)票,應(yīng)申報(bào)如下:
投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價(jià)格 |
買賣股數(shù) |
738847 |
買入 |
1.00元 |
2股 |
(四)如投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決,擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于修改公司章程的議案》投棄權(quán)票,應(yīng)申報(bào)如下:
投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價(jià)格 |
買賣股數(shù) |
738847 |
買入 |
1.00元 |
3股 |
三、投票注意事項(xiàng)
(1)同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(2)統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí),對(duì)單項(xiàng)方案的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)包含該議案的議案組的表決申報(bào),對(duì)議案組的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)全部議案的表決申報(bào)。
(3)股東僅對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的,視為出席本次股東大會(huì),其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算,對(duì)于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求的投票申報(bào)的議案,按照棄權(quán)計(jì)算。
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