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股票代碼：600847        股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份       公告編號(hào)：2014-046

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

l  會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014年7月30日下午14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年7月30日上午9:30-11:30；13:00-15:00

股權(quán)登記日：2014年7月25日

l  會(huì)議召開(kāi)形式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票及征集投票權(quán)表決相結(jié)合的方式

一、   會(huì)議召開(kāi)的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次股東大會(huì)是公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）股東大會(huì)的召集人

本次股東大會(huì)召集人為公司董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014年7月30日下午14:00

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年7月30日9:30-11:30；13:00-15:00

（四）會(huì)議的表決方式

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票權(quán)表決相結(jié)合的方式。

1、現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席；

2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票；

3、委托獨(dú)立董事投票：操作方式請(qǐng)見(jiàn)與本股東大會(huì)通知同時(shí)公告的《萬(wàn)里股份關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)的公告》（以下簡(jiǎn)稱“《公開(kāi)征集投票權(quán)的公告》”）。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》有關(guān)規(guī)定，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集投票權(quán)。因此，根據(jù)該辦法以及其他獨(dú)立董事的委托，公司獨(dú)立董事孟兆勝先生發(fā)出《公開(kāi)征集投票權(quán)的公告》，向股東征集投票權(quán)。公司股東如擬委托公司獨(dú)立董事孟兆勝先生在本次臨時(shí)股東大會(huì)上就本通知中的相關(guān)議案進(jìn)行投票，請(qǐng)?zhí)钔住豆�開(kāi)征集投票權(quán)的公告》中附件《征集投票權(quán)授權(quán)委托書》，并于規(guī)定時(shí)間截止之前送達(dá)。本公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向本公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，若同一表決權(quán)出現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號(hào)公司2樓會(huì)議室。

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

議案一、《關(guān)于修改公司章程的議案》

議案二、《關(guān)于向重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司出售產(chǎn)品及購(gòu)買材料配件暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

議案三、《關(guān)于修訂重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》（需逐項(xiàng)表決）

1、激勵(lì)計(jì)劃的目的及制定原則 

2、激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍 

3、激勵(lì)計(jì)劃的標(biāo)的股票來(lái)源和數(shù)量 

4、限制性股票的授予和分配 

5、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、鎖定期、解鎖期和相關(guān)限售規(guī)定 

6、限制性股票的授予價(jià)格及其確定方法 

7、限制性股票的授予條件、解鎖條件和解鎖安排 

8、激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序 

9、股權(quán)激勵(lì)會(huì)計(jì)處理方法及對(duì)業(yè)績(jī)的影響

10、本激勵(lì)計(jì)劃的授予程序和解鎖程序 

11、公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)

12、激勵(lì)計(jì)劃的變更和終止 

13、限制性股票的回購(gòu)注銷 

議案四、《關(guān)于重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法的議案》

議案五、《關(guān)于核查公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》

議案六、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

上述議案一、三、四、五、六系特殊表決事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。

上述議案一、二已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，議案三、四、五、六已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十五次、二十六次會(huì)議審議通過(guò)及第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次、十三次會(huì)議審議通過(guò)，其中議案三《關(guān)于修訂重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》為需要逐項(xiàng)表決的議案。相關(guān)公告已分別于2014年5月8日、2014年5月23日、2014 年6月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）掛網(wǎng)和在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登披露，全部議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。

三、會(huì)議出席對(duì)象

1、股權(quán)登記日 2014 年7月25日上海證券交易所交易結(jié)束時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東或其合法委托的代理人；

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

3、本公司聘請(qǐng)的律師。

四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

本公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向本公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的操作程序請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件2。

五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2014年7月29日17:00前

2、登記地點(diǎn)：重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號(hào)公司證券部

3、登記辦法：

（1）個(gè)人股東登記時(shí)，需出示：個(gè)人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和上海證券交易所股票賬戶卡；

（2）法人股東登記時(shí)，需出示：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人股東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件。

（3）公司股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。

4、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：張晶、田翔宇

 聯(lián)系電話：02385532408      傳真：02385532408

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)期半天，與會(huì)者交通及食宿費(fèi)自理；

2、會(huì)務(wù)聯(lián)系電話：023－85532408  傳真：023－85532408 

3、聯(lián)系人：張晶、田翔宇

附件： 1、授權(quán)委托書格式

2、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

特此公告。

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

董   事   會(huì)

2014年7月14日

附件一

授 權(quán) 委 托 書

茲全權(quán)委托      先生（女士）代表本單位出席重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司2014年7月30日召開(kāi)的2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)以下議案代為行使表決權(quán)。

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號(hào)碼：                     受托人身份證號(hào)碼： 

委托人持股數(shù)量：                       委托人股東帳戶卡：

委托日期：    年   月  日

附件2:

股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

本公司將于2014年7月30日9:30-11:30；13:00-15:00通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的操作程序如下：

一、投票流程

（一）投票代碼

（二）表決方法

1、一次性表決方法：

如需對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)：

2、分項(xiàng)表決方法

（三）表決意見(jiàn)

（四）買賣方向：均為買入

二、投票舉例

（一）股權(quán)登記日2014年7月25日收市后，持有本公司股票（股票代碼600 847）的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫“99.00元”，申報(bào)股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：

（二）如投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于修改公司章程的議案》投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：

（三）如投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于修改公司章程的議案》投反對(duì)票，應(yīng)申報(bào)如下：

（四）如投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于修改公司章程的議案》投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：

三、投票注意事項(xiàng)

（1）同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（2）統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)，對(duì)單項(xiàng)方案的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)包含該議案的議案組的表決申報(bào)，對(duì)議案組的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)全部議案的表決申報(bào)。

（3）股東僅對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求的投票申報(bào)的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。