股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-041
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議于2014年6月19日以通訊方式召開，會議材料以電子郵件方式發(fā)出，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，審議通過了以下議案：
一、關(guān)于修訂重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案
為了公司限制性股票計劃的順利實(shí)施，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對《重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》“十一、公司與激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)”中的“（二）激勵對象的權(quán)利與義務(wù)”部分中的 “5、激勵對象獲授的限制性股票不得違法鎖定及限售規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或用于擔(dān)保或償還債務(wù)”進(jìn)行了修訂，修訂為“5、激勵對象獲授的限制性股票在鎖定期內(nèi)不得進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或償還債務(wù)”。依據(jù)以上修訂內(nèi)容對應(yīng)修改《重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）摘要》。
表決結(jié)果：3票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
二、關(guān)于增加閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品額度的議案
為提高資金使用效率，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司決定增加閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品額度10,000萬元。在額度范圍內(nèi)授權(quán)管理層具體辦理實(shí)施相關(guān)事項(xiàng)。
1、理財產(chǎn)品品種
購買的理財產(chǎn)品品種為安全性高、短期(不超過一年)的保本型理財產(chǎn)品。
2、決議有效期
自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
3、增加額度
10,000萬元，在決議有效期內(nèi)該資金額度可以滾動使用。
4、本次增加閑置募集資金購買理財產(chǎn)品不存在變相改變募集資金用途的行為。
針對上述議案，監(jiān)事會發(fā)表如下意見：
在符合相關(guān)規(guī)定及不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，公司增加閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品額度10,000萬元，購買安全性高、短期(不超過一年)的保本型理財產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，能獲得一定的投資收益，能為公司和股東謀取更多的投資回報，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。
同意公司本次增加閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品額度10,000萬元。
審議結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
監(jiān)事會
2014年6月19日
|
