股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2014-034
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2014年5月22日以通訊方式召開，會(huì)議材料以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，審議通過了以下議案：
一、關(guān)于《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
詳情請(qǐng)參見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站上的《萬(wàn)里股份限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》。
表決結(jié)果：3票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
二、關(guān)于《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》的議案
詳情請(qǐng)參見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站上的《萬(wàn)里股份限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》。
表決結(jié)果：3票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
三、關(guān)于核查公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案
表決結(jié)果：3票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)對(duì)象名單”）核查后，認(rèn)為：
公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃確定的激勵(lì)對(duì)象包括公司董事（不含獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員、核心業(yè)務(wù)（技術(shù)）骨干人員，均具備《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職資格，且不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》第八條所述的下列情形：
（一）最近3年內(nèi)被證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的；
（二）最近3年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的；
（三）具有《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情形的。
該等激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2014年5月22日
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