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2013年度股東大會(huì)決議公告
 發(fā)布時(shí)間2014-04-30 17:03:30

股票代碼:600847      股票簡(jiǎn)稱(chēng):萬(wàn)里股份    公告編號(hào):2014-028

 

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

2013年度股東大會(huì)決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

▲ 重要提示

1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況;

2、本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況。

 

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

()召開(kāi)時(shí)間: 2014年4月29上午9:30。

()召開(kāi)地點(diǎn): 公司會(huì)議室

()召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)投票

()召集人:公司董事會(huì)。

()主持人:董事長(zhǎng)劉悉承先生

()會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

()出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)3,代表股份57,966,921,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.08%。

 ()公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì)議。

二、議案審議表決情況

會(huì)議以記名投票的方式,對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了投票表決。

1、關(guān)于2013年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

同意57,966,921,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0,棄權(quán)0股。

表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。

2、關(guān)于2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

同意57,966,921,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0,棄權(quán)0股。

表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。

3、關(guān)于《2013年年度報(bào)告》及《2013年年度報(bào)告摘要》的議案

同意57,966,921,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0,棄權(quán)0股。

表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。

4、關(guān)于2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

同意57,966,921,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0,棄權(quán)0股。

表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。

5、關(guān)于2013年度利潤(rùn)分配的預(yù)案

同意57,966,921,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0,棄權(quán)0股。

表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。

6、關(guān)于續(xù)聘公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

同意57,966,921,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0,棄權(quán)0股。

表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。

7、關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案

同意57,966,921,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0,棄權(quán)0股。

表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。

8關(guān)于對(duì)公司2013年轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票進(jìn)行確認(rèn)并對(duì)2014年轉(zhuǎn)讓承兌匯票進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案

同意16,566,023,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0,棄權(quán)0股。

表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。

9、關(guān)于對(duì)2014年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案

同意16,566,023,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0,棄權(quán)0股。

表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。

10、關(guān)于補(bǔ)充審議與成都銀行股份有限公司重慶分行續(xù)簽<最高額融資協(xié)議><最高額抵押合同>的議案

同意57,966,921,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0,棄權(quán)0股。

表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。

11、關(guān)于補(bǔ)充審議2013年公司向成都銀行股份有限公司重慶分行申請(qǐng)短期貸款續(xù)貸的議案

同意57,966,921,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0,棄權(quán)0股。

表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。

12、關(guān)于修改公司章程的議案

同意57,966,921,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0,棄權(quán)0股。

表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。

本次股東大會(huì)除審議通過(guò)了以上議案外,公司獨(dú)立董事還向股東作了2013年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

本次股東大會(huì)經(jīng)重慶坤源衡泰律師事務(wù)所律師張耕、王薇蕾見(jiàn)證,并出具了法律意見(jiàn)書(shū),該意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為:本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格及股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員資格和召集人資格、股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)均合法有效。

四、備查文件

1、股東大會(huì)決議;

2、 律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

 

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

    會(huì)

                                           2014年4月29

 

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司版權(quán)所有

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