股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2015-003
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于2015年1月14日以通訊方式召開，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于聘請(qǐng)2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于在上市公司實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作的相關(guān)要求, 經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司擬聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司2014年度內(nèi)部控制情況進(jìn)行審計(jì)。
該議案尚需提交公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
二、關(guān)于修訂《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí) 際情況，公司擬對(duì)股東大會(huì)議事規(guī)則部分條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。
該議案尚需提交公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
三、關(guān)于修訂公司章程的議案
根據(jù)《上市公司章程指引（2014年修訂）》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014 年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司擬對(duì)章程的部分條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于修改公司章程的公告》（公告編號(hào)：2015-004）。
該議案尚需提交公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
四、關(guān)于制定《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司證券投資管理辦法》的議案
為規(guī)范公司證券投資行為及相關(guān)信息披露工作，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，提高投資收益，維護(hù)公司及股東利益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司證券投資管理辦法》，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司證券投資管理辦法》。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
五、關(guān)于提請(qǐng)召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司提請(qǐng)于 2015年1月30日召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議以下事項(xiàng):
1、關(guān)于聘請(qǐng)2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
2、關(guān)于修訂《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
3、關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)
詳情請(qǐng)見公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2015-005）。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2015年1月14日
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