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第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
 發(fā)布時(shí)間2015-01-16 11:09:06

股票代碼:600847        股票簡(jiǎn)稱:萬(wàn)里股份       公告編號(hào):2015-003

 

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于2015114日以通訊方式召開,會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出,應(yīng)參加會(huì)議董事9名,實(shí)際參加會(huì)議董事9名,會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,通過(guò)了以下議案:

一、關(guān)于聘請(qǐng)2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于在上市公司實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作的相關(guān)要求, 經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議,公司擬聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司2014年度內(nèi)部控制情況進(jìn)行審計(jì)。

該議案尚需提交公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

審議結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),表決通過(guò)。

二、關(guān)于修訂《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2014年修訂)》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)       際情況,公司擬對(duì)股東大會(huì)議事規(guī)則部分條款進(jìn)行修訂,具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。

該議案尚需提交公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

審議結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),表決通過(guò)。

三、關(guān)于修訂公司章程的議案

根據(jù)《上市公司章程指引(2014年修訂)》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2014 年修訂)》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,公司擬對(duì)章程的部分條款進(jìn)行修訂,具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于修改公司章程的公告》(公告編號(hào):2015-004)。

該議案尚需提交公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

審議結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),表決通過(guò)。

四、關(guān)于制定《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司證券投資管理辦法》的議案

為規(guī)范公司證券投資行為及相關(guān)信息披露工作,有效控制風(fēng)險(xiǎn),提高投資收益,維護(hù)公司及股東利益,依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定了《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司證券投資管理辦法》,具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司證券投資管理辦法》。

審議結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),表決通過(guò)。

五、關(guān)于提請(qǐng)召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

公司提請(qǐng)于 2015130日召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議以下事項(xiàng):

1、關(guān)于聘請(qǐng)2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

2、關(guān)于修訂《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

3、關(guān)于修改公司章程的議案

審議結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),表決通過(guò)

詳情請(qǐng)見公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2015-005)。

特此公告。

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

                                                 會(huì)

                                           2015114

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司版權(quán)所有

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