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第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
 發(fā)布時(shí)間2014-11-20 11:05:04

股票代碼:600847        股票簡(jiǎn)稱:萬(wàn)里股份       公告編號(hào):2014-092

 

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于20141118日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出,應(yīng)參加會(huì)議董事9名,實(shí)際參加會(huì)議董事9名,會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司決定于2014125日召開(kāi)2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì), 審議以下議案:

1、關(guān)于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案

2、關(guān)于公司與重慶長(zhǎng)帆新能源汽車有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案

表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。

詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于召開(kāi)2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2014-093)。

特此公告。

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

                                                 會(huì)

                                           20141118

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司版權(quán)所有

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