股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-078
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十二次會議于2014年10月23日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
因生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬向關(guān)聯(lián)方重慶德能再生資源股份有限公司（以下稱“德能公司”）采購生產(chǎn)所需原材料并向其銷售鉛酸蓄電池廢料。交易詳情如下：
1、本議案通過董事會審核之日至2015年12月31日，公司預(yù)計從德能公司采購鉛鈣、鈣合金、鉛錫合金、鉛鈣合金等生產(chǎn)所需原材料共計不超過600噸，采購價格參照上海有色金屬網(wǎng)發(fā)布的有關(guān)原材料價格為計價依據(jù)，不高于向其他第三方采購?fù)惍a(chǎn)品的價格。
2、本議案通過董事會審核之日至2015年12月31日，公司擬向德能公司銷售正常生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢鉛渣、廢極板、廢鉛膏、廢極耳及廢鉛灰，廢料數(shù)量根據(jù)生產(chǎn)過程中實際產(chǎn)生的廢料為準(zhǔn)，提運廢鉛渣、廢極板、廢鉛膏、廢極耳及廢極灰時的計量以公司地中衡計量為準(zhǔn)，在交割時雙方派人員現(xiàn)場監(jiān)稱，確認無誤后簽字認可、備查。結(jié)算價如下：
廢鉛渣=重量（噸）×68%×上海有色網(wǎng)上月26日至當(dāng)月25日的電鉛均價。
廢極板=重量（噸）×76%×上海有色網(wǎng)上月26日至當(dāng)月25日的電鉛均價。
廢鉛膏=重量（噸）×38%×上海有色網(wǎng)上月26日至當(dāng)月25日的電鉛均價。
廢極耳=重量（噸）×80.5%×上海有色網(wǎng)上月26日至當(dāng)月25日的電鉛均價。
廢極灰=重量（噸）×43%×上海有色網(wǎng)上月26日至當(dāng)月25日的電鉛均價。
公司持有德能公司35%的股份，公司董事長劉悉承先生在德能公司任董事一職，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，德能公司與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，期間的交易構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易。公司與德能公司的日常關(guān)聯(lián)交易有利于滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，促進公司健康持續(xù)發(fā)展。上述交易不會影響公司的獨立性，公司不會因關(guān)聯(lián)交易而對德能公司產(chǎn)生較大的依賴性。
公司預(yù)計與德能公司發(fā)生的上述關(guān)聯(lián)交易金額將超過3000萬元且超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，上述交易尚需提交公司股東大會審議，股東大會時間另行通知。
詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2014-079）
關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生回避表決。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
二、關(guān)于公司與重慶長帆新能源汽車有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
為擴大公司銷售渠道，公司擬與關(guān)聯(lián)方重慶長帆新能源汽車有限公司（以下簡稱“長帆公司”）簽署《供銷合同》，向長帆公司供應(yīng) “萬里牌”動力鉛酸蓄電池，合約期限為董事會審議通過之日至2015年12月31日，合約期內(nèi)預(yù)計供應(yīng)數(shù)量不超過100000只，公司向長帆公司供應(yīng)的產(chǎn)品，按市場上同型號、參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品同價執(zhí)行，雙方每月5日核對上月的實際供貨量，10天內(nèi)結(jié)算貨款。
由于公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司持有長帆公司85%的股權(quán)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，長帆公司與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，期間的交易構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易。
公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于公司擴大銷售渠道。公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，定價原則為市場價格，沒有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益。上述交易不會影響公司的獨立性，公司不會因關(guān)聯(lián)交易而對長帆公司產(chǎn)生較大的依賴性。
公司預(yù)計與長帆公司發(fā)生的上述關(guān)聯(lián)交易金額將超過3000萬元且超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，上述交易尚需提交公司股東大會審議，股東大會時間另行通知。
詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于公司與重慶長帆新能源汽車有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2014-080）。
關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生、張應(yīng)文先生回避表決。
審議結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年10月24日
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