股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2014-074
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“我公司”)第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于 2014年9月28日以通訊方式召開，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了《關(guān)于投資重慶德能再生資源股份有限公司及受讓股權(quán)的議案》。
重慶德能再生資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德能公司”）前身為大足縣宏元金屬材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宏元金屬”），成立于2004年3月10日，成立時(shí)注冊(cè)資本36萬(wàn)元；2012年9月13日，宏元金屬召開股東會(huì)，決定增加注冊(cè)資本9,964萬(wàn)元，全部由羅欽德認(rèn)繳，截至目前，羅欽德尚余3,500萬(wàn)元認(rèn)繳出資未繳足。
為了完善本公司業(yè)務(wù)布局，公司擬投資重慶德能再生資源股份有限公司及受讓羅欽德持有德能公司的股權(quán)，本次投資及股權(quán)受讓完成后，公司持有德能公司3,500萬(wàn)股股份，持股比例為35%。根據(jù)開元資產(chǎn)評(píng)估有限公司開元評(píng)報(bào)字[2014]166號(hào)評(píng)估報(bào)告，截至2014年8月31日，德能公司的資產(chǎn)賬面值13,302.58萬(wàn)元，負(fù)債賬面值6,802.58萬(wàn)元，凈資產(chǎn)賬面值6,500.00萬(wàn)元，股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估的投資價(jià)值為7,282.67萬(wàn)元。根據(jù)上述評(píng)估結(jié)果，且由于羅欽德認(rèn)繳的德能公司出資額尚有3,500萬(wàn)元未實(shí)際繳納，本次交易具體方案如下：
1、在德能公司上述增資中羅欽德尚未繳納的2,800萬(wàn)元出資額改由我公司繳足。
2、羅欽德未繳納的剩余700萬(wàn)元出資額由羅欽德根據(jù)德能公司《公司章程》規(guī)定的時(shí)間繳足。
3、羅欽德將已繳納的德能公司出資額中的700萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給我公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為0元。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層與羅欽德簽訂《投資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》及其它相關(guān)事宜。
詳情請(qǐng)參見公司同日披露的《關(guān)于投資重慶德能再生資源股份有限公司的公告》。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年9月30日
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