股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-038
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十六次會議于2014年6月19日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于修訂重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案
為了公司限制性股票激勵計劃的順利實施，結(jié)合公司實際情況，公司對《限制性股票激勵計劃（草案）》“十一、公司與激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)”中的“（二）激勵對象的權(quán)利與義務(wù)”部分中的 “5、激勵對象獲授的限制性股票不得違法鎖定及限售規(guī)定進行轉(zhuǎn)讓或用于擔(dān)�；騼斶�債務(wù)”進行了修訂，修訂為“5、激勵對象獲授的限制性股票在鎖定期內(nèi)不得進行轉(zhuǎn)讓或償還債務(wù)”。依據(jù)以上修訂內(nèi)容對應(yīng)修改《重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）摘要》。
表決結(jié)果：7票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
董事張晶、敖志是本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，為關(guān)聯(lián)董事，對本議案回避表決。
二、關(guān)于增加閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品額度的議案
為提高資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司決定增加閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品額度10,000萬元，自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效，在決議有效期內(nèi)該資金額度可以滾動使用，并在額度范圍內(nèi)授權(quán)管理層具體辦理相關(guān)事項。詳情請見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于增加閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品額度的公告》。
表決結(jié)果：9票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年6月19日
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