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第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
 發(fā)布時(shí)間2014-05-08 10:43:53

股票代碼:600847        股票簡稱:萬里股份       公告編號(hào):2014-029

 

重慶萬里新能源股份有限公司

七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于 201456日以通訊方式召開,會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)參加會(huì)議董事9名,實(shí)際參加會(huì)議董事9名,會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,審議通過了以下議案:

一、關(guān)于向重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司出售產(chǎn)品及購買材料配件暨關(guān)聯(lián)交易的議案

經(jīng)與重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“華豐公司”)協(xié)商,為了保證對(duì)華豐公司客戶的持續(xù)供貨及客戶的平穩(wěn)轉(zhuǎn)換,公司在短期內(nèi)將向華豐公司出售部分產(chǎn)品并向其購買生產(chǎn)產(chǎn)品所需部分材料配件。上述向華豐公司出售產(chǎn)品及購買材料配件構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,預(yù)計(jì)金額不超過2000萬元,持續(xù)時(shí)間預(yù)計(jì)不超過20141031日,雙方將依據(jù)市場價(jià)格結(jié)算。

詳情請(qǐng)參見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于向重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司出售產(chǎn)品及購買材料配件之關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號(hào):2014-030)。

此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

審議結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),表決通過。

二、關(guān)于修改公司章程的議案

詳情請(qǐng)參見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于修改公司章程的公告》(公告編號(hào):2014-031)。

此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

審議結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),表決通過。

特此公告。

                                       重慶萬里新能源股份有限公司

                                                  會(huì)

                                            2014年5月6

重慶萬里新能源股份有限公司版權(quán)所有

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