股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2014-023
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
關(guān)于修改公司章程的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2014年4月11日，重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》，本議案尚需提交公司2013年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
現(xiàn)將修改后的相關(guān)條款公告如下：
一、 根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)對(duì)公司章程第一百一十條相關(guān)內(nèi)容予以修改。
原條款：
第一百一十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
（一）董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限范圍是：凡屬公司營(yíng)業(yè)范圍外的投資，單筆金額為公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值8%以下；營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)的投資，單筆金額為公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值20%以下。超過此限額，應(yīng)由董事會(huì)作出決議，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
（二）董事會(huì)審批公司自用申請(qǐng)貸款的權(quán)限范圍是：?jiǎn)喂P貸款數(shù)額在人民幣5000 萬(wàn)元以下。超過此限額，應(yīng)由董事會(huì)作出決議，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
（三）董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)為公司債務(wù)進(jìn)行抵押、質(zhì)押的權(quán)限范圍是：?jiǎn)喂P進(jìn)行抵押、質(zhì)押的財(cái)產(chǎn)按最近一期審計(jì)或評(píng)估價(jià)值在人民幣5000 萬(wàn)元以下。超過此限額，應(yīng)由董事會(huì)作出決議，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
（四）董事會(huì)審批收購(gòu)、添置、租賃、出售公司財(cái)產(chǎn)的權(quán)限范圍是：一年內(nèi)累計(jì)金額在公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)值20%以下。超過此限額，應(yīng)由董事會(huì)作出決議，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
（五）公司董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際情況批準(zhǔn)單筆（對(duì)同一被擔(dān)保對(duì)象在連續(xù)12 個(gè)月內(nèi)提供多次擔(dān)保的，以累計(jì)擔(dān)保總額計(jì)算）不超過最近一期經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)（合并報(bào)表）的20%的擔(dān)保，超過此限額的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)提交股東大會(huì)審議。
（六）董事會(huì)審批公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的權(quán)限范圍是：?jiǎn)喂P交易數(shù)額在人民幣3000 萬(wàn)元以下。超過此限額，應(yīng)由董事會(huì)作出決議，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
（七）公司董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際情況審批總額在2000 萬(wàn)元以內(nèi)的委托理財(cái)事項(xiàng)，超過此限額的委托理財(cái)應(yīng)由董事會(huì)作出決議，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
現(xiàn)修改為：
第一百一十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審。董事會(huì)行使下列職權(quán)，超出下列比例或金額應(yīng)當(dāng)報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
（一）對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）：
1、投資涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上、50%以下，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；
2、投資涉及的金額（含承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10％以上、50%以下，且絕對(duì)金額超過 1000 萬(wàn)元人民幣；
3、投資產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10％以上、50%以下，且絕對(duì)金額超過100 萬(wàn)元人民幣；
4、投資標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度
經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的 10％以上、50%以下，且絕對(duì)金額超過 1000 萬(wàn)元人民幣；
5、投資標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度
經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的 10％以上、50%以下，且絕對(duì)金額超過 100 萬(wàn)元人民幣；
上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。公司發(fā)生委托理財(cái)交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按照交易類別在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算。
（二）購(gòu)買或出售、抵押資產(chǎn)：?jiǎn)喂P購(gòu)買或出售、抵押資產(chǎn)的金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上、30%以下，或連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上、30%以下。以資產(chǎn)抵押對(duì)外提供擔(dān)保的，適用對(duì)外擔(dān)保相關(guān)規(guī)定。
（三）貸款：貸款金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上、50%以下,且絕對(duì)金額超過1000萬(wàn)元。公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的貸款金額應(yīng)累計(jì)計(jì)算。
（四）對(duì)外擔(dān)保：
1、單筆擔(dān)保額不超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（合并報(bào)表）的10%的擔(dān)保。
2、公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)�？傤~，未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%時(shí)提供的任何擔(dān)保。
3、為資產(chǎn)負(fù)債率未超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保。
4、按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則，不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的擔(dān)保。
5、按照擔(dān)保金額連續(xù)十二月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則，未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%的擔(dān)保，或雖超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%但絕對(duì)金額未超過5000萬(wàn)元的擔(dān)保。
對(duì)董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng)，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意。
（五）關(guān)聯(lián)交易
1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易（公司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外）金額在人民幣30萬(wàn)元以上、3000萬(wàn)元以下的關(guān)聯(lián)交易。
2、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300 萬(wàn)元以上、3000 萬(wàn)元以下，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5％以上、5％以下的關(guān)聯(lián)交易。
二、為進(jìn)一步規(guī)范公司現(xiàn)金分紅政策，增強(qiáng)現(xiàn)金分紅透明度，切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)）的規(guī)定，對(duì)公司章程第一百五十八條相關(guān)內(nèi)容予以修改。
原條款：
第一百五十八條 公司的利潤(rùn)分配政策為：
（一）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)當(dāng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，實(shí)施持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策。公司可以采取現(xiàn)金、股票或現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。在公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，公司在任何三個(gè)連續(xù)年度內(nèi)以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利的方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
（二）公司應(yīng)當(dāng)多渠道充分聽取獨(dú)立董事和中小股東對(duì)現(xiàn)金分紅預(yù)案的意見，做好利潤(rùn)分配（現(xiàn)金分紅）事項(xiàng)的信息披露。
（三）對(duì)于當(dāng)年盈利但未提出利潤(rùn)分配預(yù)案，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在年度定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見，公司還應(yīng)在召開年度現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)時(shí)，向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。
（四）因國(guó)家法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門對(duì)上市公司的利潤(rùn)分配政策頒布新的規(guī)定以及因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整或變更現(xiàn)金分紅政策的，公司應(yīng)充分聽取中小股東的意見，由董事會(huì)向股東大會(huì)提交議案進(jìn)行表決，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
（五）存在股東違規(guī)占用公司資金的情況，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
現(xiàn)修改為：
第一百五十八條 公司的利潤(rùn)分配政策為：
（一）公司利潤(rùn)分配政策的基本原則
1、公司的利潤(rùn)分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。
2、公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。
（二）利潤(rùn)分配的形式：公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配利潤(rùn)；在符合現(xiàn)金分紅的條件下，應(yīng)當(dāng)采取包含現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式分配股利；采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。
（三）公司實(shí)施現(xiàn)金分紅應(yīng)同時(shí)滿足以下條件：
（1）公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)(即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn))為正值，且現(xiàn)金充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)；
（2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告（半年度利潤(rùn)分配按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）；
（3）公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生(募集資金項(xiàng)目除外)；
（4）不存在不能按期償付債券本息或者到期不能按期償付債券本息的情形。
（四）現(xiàn)金分紅的比例及時(shí)間間隔：
在滿足現(xiàn)金分紅條件時(shí)，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)原則上不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。當(dāng)年未分配的可分配利潤(rùn)可留待以后年度進(jìn)行分配。在滿足現(xiàn)金分紅的條件下，公司原則上應(yīng)每年進(jìn)行現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
公司董事會(huì)應(yīng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，在不同的發(fā)展階段制定差異化的現(xiàn)金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；
（3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。
（五）公司利潤(rùn)分配方案的決策程序
1、公司每年利潤(rùn)分配預(yù)案由公司董事會(huì)結(jié)合公司的盈利情況、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、資金需求情況、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，并依據(jù)本章程的規(guī)定提出，利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議。公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，公司獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表獨(dú)立意見。
2、股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便社會(huì)公眾股東參與股東大會(huì)表決；公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
3、公司當(dāng)年盈利且滿足現(xiàn)金分紅條件但未作出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案或現(xiàn)金分紅比例低于本章程規(guī)定的，董事會(huì)需作出詳細(xì)的情況說明；獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)此發(fā)表審核意見并公開披露；董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（六）利潤(rùn)分配政策的監(jiān)督機(jī)制
公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)執(zhí)行公司利潤(rùn)分配政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督。
公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅的制定及執(zhí)行情況，并對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說明：
1、是否符合本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求；
2、分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰；
3、相關(guān)決策程序和機(jī)制是否完備；
4、獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用；
5、中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得到了充分保護(hù)等。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年4月11日
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