股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-021
重慶萬里新能源股份有限公司
關于召開二○一三年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第二十一次會議決定，公司于2014年4月29日召開2013年年度股東大會, 現(xiàn)將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.召開時間：2014年4月29日上午9：30
2.召開地點：公司會議室
3.召集人：本公司董事會
4.召開方式：現(xiàn)場投票
5.出席對象：
（1） 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（2） 截止 2014年4月24日下午上海證券交易所收市時登記在冊的本公司股東或其授權委托代表。
二、會議審議事項
1、關于2013年度董事會工作報告的議案
2、關于2013年度監(jiān)事會工作報告的議案
3、關于《2013年年度報告》及《2013年年度報告摘要》的議案
4、關于2013年度財務決算報告的議案
5、關于2013年度利潤分配的預案
6、關于續(xù)聘公司2014年度財務審計機構的議案
7、關于調整公司獨立董事薪酬的議案
8、關于對公司2013年轉讓銀行承兌匯票進行確認并對2014年轉讓承兌匯票進行預計的議案
9、關于對2014年拆借資金進行預計的議案
10、關于補充審議與成都銀行股份有限公司重慶分行續(xù)簽<最高額融資協(xié)議>及<最高額抵押合同>的議案
11、關于補充審議2013年公司向成都銀行股份有限公司重慶分行申請短期貸款續(xù)貸的議案
會議還將聽取獨立董事述職報告。
上述議案中，議案 1、議案2、議案3、議案4、議案5、議案6 及議案7經(jīng)公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過，詳見公司于 2014 年4月3 日披露的相關公告；議案 8、議案9經(jīng)公司第七屆董事會第二十次會議審議通過，詳見公司于 2014 年3月6日披露的相關公告；議案 10、議案11經(jīng)公司第七屆董事會第十次會議審議通過，詳見公司于2013年8月22日披露的相關公告。
三、登記方法
1.登記方式：股東可以現(xiàn)場、信函、傳真方式登記，信函、傳真以2014年4月25日前公司收到為準。 符合會議出席要求的股東或其授權委托代理人，請持本人身份證、股東帳戶或法人單位證明（受托人持本人身份證、委托人證券帳戶和授權委托書）于2014年4月25日前到本公司證券部辦理出席會議登記。
2.登記時間：2014年4月25日
上午8:30—11:30，下午1:30—5：00
3.登記地點：重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號公司證券部
四、其它事項
1、會期半天，與會者交通及食宿費自理；
2、會務聯(lián)系電話：023－85532408 傳真：023－85532408 郵編：402247
3、聯(lián)系人：張晶、田翔宇
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年4月1日
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生（女士）代表本單位出席重慶萬里新能源股份有限公司2014年4月29日召開的 2013年度股東大會，并對以下議案代為行使表決權。
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序號 |
議 案 |
表決結果 |
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贊成
(√) |
反對
(×) |
棄權
(O) |
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11 |
關于2013年度董事會工作報告的議案 |
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22 |
關于2013年度監(jiān)事會工作報告的議案 |
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3 |
關于《2013年年度報告》及《2013年年度報告摘要》的議案 |
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4 |
關于2013年度財務決算報告的議案 |
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5 |
關于2013年度利潤分配預案的議案 |
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6 |
關于續(xù)聘2014年度財務審計機構的議案 |
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7 |
關于調整公司獨立董事薪酬的議案 |
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8 |
關于對公司2013年轉讓銀行承兌匯票進行確認并對2014年轉讓承兌匯票進行預計的議案 |
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19 |
關于對2014年拆借資金進行預計的議案 |
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110 |
關于補充審議與成都銀行股份有限公司重慶分行續(xù)簽<最高額融資協(xié)議>及<最高額抵押合同>的議案 |
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111 |
關于補充審議2013年公司向成都銀行股份有限公司重慶分行申請短期貸款續(xù)貸的議案 |
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委托人營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持股數(shù)量：
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