證券代碼：600847 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2014-011
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2014年2月17日在公司召開，會(huì)議材料以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于公司控股子公司收購(gòu)重慶華豐蓄電池（集團(tuán)）有限公司應(yīng)收賬款的議案
由于重慶華豐蓄電池（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華豐公司”）決意退出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和原有市場(chǎng)，為了充分有效利用華豐公司原有的各種資源，本公司控股子公司重慶萬(wàn)里華豐電池銷售有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“銷售公司”）擬收購(gòu)華豐公司的應(yīng)收賬款，以占領(lǐng)其原有市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)銷售渠道的快速拓展。
本次交易的標(biāo)的為華豐公司截至 2013 年 12 月 31 日對(duì)其配套廠商享有的應(yīng)收賬款，收購(gòu)應(yīng)收賬款的上限為2000萬(wàn)元。該交易標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
公司對(duì)華豐公司配套市場(chǎng)的應(yīng)收帳款及其構(gòu)成情況進(jìn)行了盡職調(diào)查，并對(duì)其配套商進(jìn)行了詢證，根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果確定了擬收購(gòu)的明細(xì)清單，對(duì)于華豐公司在2013年10月1日以后沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)合作的客戶的應(yīng)收賬款，不列入擬收購(gòu)清單。
董事會(huì)授權(quán)控股子公司經(jīng)營(yíng)層與華豐公司簽訂《合作協(xié)議》及辦理相關(guān)事宜，公司將在協(xié)議正式簽定后另行公告。
公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
二、關(guān)于擬開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案
公司擬使用自有資金開展鉛套期保值業(yè)務(wù)，時(shí)間為2014年2月至2014年12月，共投入資金（保證金）不超過(guò)2000萬(wàn)元人民幣，詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2014-012）。
公司獨(dú)立董事就關(guān)于開展鉛期貨套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
三、關(guān)于制定《套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》的議案
為規(guī)范公司期貨套期保值業(yè)務(wù)，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體實(shí)際，制定了《套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年2月17日
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