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第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
 發(fā)布時(shí)間2014-02-20 15:22:18

證券代碼:600847       證券簡(jiǎn)稱:萬(wàn)里股份        公告編號(hào):2014-011

 

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

 

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2014217日在公司召開,會(huì)議材料以電子郵件方式發(fā)出,應(yīng)參加會(huì)議董事9名,實(shí)際參加會(huì)議董事9名,會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,通過(guò)了以下議案:

一、關(guān)于公司控股子公司收購(gòu)重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司應(yīng)收賬款的議案

由于重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華豐公司”)決意退出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和原有市場(chǎng),為了充分有效利用華豐公司原有的各種資源,本公司控股子公司重慶萬(wàn)里華豐電池銷售有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“銷售公司”)擬收購(gòu)華豐公司的應(yīng)收賬款,以占領(lǐng)其原有市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)銷售渠道的快速拓展。

本次交易的標(biāo)的為華豐公司截至 2013 年 12 31 日對(duì)其配套廠商享有的應(yīng)收賬款,收購(gòu)應(yīng)收賬款的上限為2000萬(wàn)元。該交易標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利,不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

公司對(duì)華豐公司配套市場(chǎng)的應(yīng)收帳款及其構(gòu)成情況進(jìn)行了盡職調(diào)查,并對(duì)其配套商進(jìn)行了詢證,根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果確定了擬收購(gòu)的明細(xì)清單,對(duì)于華豐公司在2013101日以后沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)合作的客戶的應(yīng)收賬款,不列入擬收購(gòu)清單。

董事會(huì)授權(quán)控股子公司經(jīng)營(yíng)層與華豐公司簽訂《合作協(xié)議》及辦理相關(guān)事宜,公司將在協(xié)議正式簽定后另行公告。

公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。   

表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),表決通過(guò)。

二、關(guān)于擬開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案

公司擬使用自有資金開展鉛套期保值業(yè)務(wù),時(shí)間為20142月至201412月,共投入資金(保證金)不超過(guò)2000萬(wàn)元人民幣,詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》(公告編號(hào):2014-012)。 

公司獨(dú)立董事就關(guān)于開展鉛期貨套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。   

表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),表決通過(guò)。 

三、關(guān)于制定《套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》的議案

為規(guī)范公司期貨套期保值業(yè)務(wù),有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司具體實(shí)際,制定了《套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》。

表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),表決通過(guò)。

特此公告。

 

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

    會(huì)

2014217

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