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第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
 發(fā)布時(shí)間2014-01-17 15:15:50

證券代碼:600847       證券簡(jiǎn)稱(chēng):萬(wàn)里股份        公告編號(hào):2014-006

 

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

 

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2014115日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議材料以電子郵件方式發(fā)出,應(yīng)參加會(huì)議董事9名,實(shí)際參加會(huì)議董事9名,會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,通過(guò)了《關(guān)于向重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的議案》。

為了能夠迅速解決本公司產(chǎn)能上的瓶頸,快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的提升,本公司擬以985萬(wàn)元人民幣(含稅)購(gòu)買(mǎi)重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司(以下稱(chēng)“華豐公司”)的機(jī)器設(shè)備,本次購(gòu)買(mǎi)華豐公司的設(shè)備依據(jù)重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司以20131231日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司擬購(gòu)買(mǎi)重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司部分設(shè)備的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》(重康評(píng)報(bào)字(2014)12號(hào))的評(píng)估結(jié)果,作為確定目標(biāo)設(shè)備購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的依據(jù)。截止評(píng)估基準(zhǔn)日20131231日,華豐公司申報(bào)的部分設(shè)備賬面原值為 2,240.93 萬(wàn)元,賬面凈值為1,156.02萬(wàn)元,評(píng)估值為1,222.55萬(wàn)元。

鑒于重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司董事長(zhǎng)穆幫華先生持有本公司控股子公司重慶萬(wàn)里華豐電池銷(xiāo)售有限責(zé)任公司10%的股份,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司同日披露的《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司關(guān)于向重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備之關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》(公告編號(hào):2014-007)。

本次交易金額在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi),無(wú)需經(jīng)過(guò)公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層簽署相關(guān)協(xié)議及辦理相關(guān)手續(xù)。

表決結(jié)果:8票同意,0票反對(duì),1票棄權(quán),表決通過(guò)。其中余剛先生對(duì)此議案投了棄權(quán)票,認(rèn)為公司應(yīng)就購(gòu)買(mǎi)上述設(shè)備作進(jìn)一步論證分析。

特此公告。

 

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

                                                 會(huì)

                                           2014年1月15

 

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司版權(quán)所有

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