證券代碼：600847 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2014-006
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2014年1月15日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議材料以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了《關(guān)于向重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的議案》。
為了能夠迅速解決本公司產(chǎn)能上的瓶頸，快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的提升，本公司擬以985萬(wàn)元人民幣（含稅）購(gòu)買(mǎi)重慶華豐蓄電池（集團(tuán)）有限公司（以下稱(chēng)“華豐公司”）的機(jī)器設(shè)備，本次購(gòu)買(mǎi)華豐公司的設(shè)備依據(jù)重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司以2013年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司擬購(gòu)買(mǎi)重慶華豐蓄電池（集團(tuán)）有限公司部分設(shè)備的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》（重康評(píng)報(bào)字(2014)第12號(hào)）的評(píng)估結(jié)果，作為確定目標(biāo)設(shè)備購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的依據(jù)。截止評(píng)估基準(zhǔn)日2013年12月31日，華豐公司申報(bào)的部分設(shè)備賬面原值為 2,240.93 萬(wàn)元，賬面凈值為1,156.02萬(wàn)元，評(píng)估值為1,222.55萬(wàn)元。
鑒于重慶華豐蓄電池（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)穆幫華先生持有本公司控股子公司重慶萬(wàn)里華豐電池銷(xiāo)售有限責(zé)任公司10%的股份，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司同日披露的《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司關(guān)于向重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備之關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2014-007）。
本次交易金額在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需經(jīng)過(guò)公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層簽署相關(guān)協(xié)議及辦理相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，1票棄權(quán)，表決通過(guò)。其中余剛先生對(duì)此議案投了棄權(quán)票，認(rèn)為公司應(yīng)就購(gòu)買(mǎi)上述設(shè)備作進(jìn)一步論證分析。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年1月15日
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