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關(guān)于召開(kāi)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
 發(fā)布時(shí)間2013-10-25 09:55:53

股票代碼:600847        股票簡(jiǎn)稱:萬(wàn)里股份       公告編號(hào):2013-034

 

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

根據(jù)重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)決定,公司將于20131118召開(kāi)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì), 現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

 

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1.召開(kāi)時(shí)間:20131118日上午930

2.召開(kāi)地點(diǎn):公司會(huì)議室

3.召集人:本公司董事會(huì)

4.召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)投票

5.出席對(duì)象:

1) 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

2) 截止 20131114日下午上海證券交易所收市時(shí)登記在冊(cè)的本公司股東或其授權(quán)委托代表。

 

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改公司章程的議案

2、關(guān)于增補(bǔ)沈靜女士為第七屆董事會(huì)董事的議案

上述議案已經(jīng)第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò),具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2013 10 25 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)內(nèi)容。

 

三、登記方法

1.登記方式:股東可以現(xiàn)場(chǎng)、信函、傳真方式登記,信函、傳真以2013111517:00前公司收到為準(zhǔn)。 符合會(huì)議出席要求的股東或其授權(quán)委托代理人,請(qǐng)持本人身份證、股東帳戶或法人單位證明(受托人持本人身份證、委托人證券帳戶和授權(quán)委托書)于20131115日前到本公司證券部辦理出席會(huì)議登記。 

2.登記時(shí)間:20131115

上午8:3011:30,下午13:301700

3.登記地點(diǎn):重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號(hào)公司證券部

 

四、其它事項(xiàng)

1、會(huì)期半天,與會(huì)者交通及食宿費(fèi)自理;

2、會(huì)務(wù)聯(lián)系電話:02385532408  傳真:02385532408  郵編:402247

3、聯(lián)系人:張晶、田翔宇

    特此公告。

 

                                     

 

                                          重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

董 事 會(huì)

2013年10月24

 

 

 

授權(quán)委托書

本人/本單位作為重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司的股東,茲委托    先生/女士代為出席公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán),本人對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的,受托人有權(quán)/無(wú)權(quán)按照自己的意思表決。

序號(hào)

審議議題

表決意見(jiàn)(同意√、否決×、棄權(quán)O

1

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改公司章程的議案

 

2

關(guān)于增補(bǔ)沈靜女士為第七屆董事會(huì)董事的議案

 

 

 

 

委托人簽名(或蓋章):                   委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:

委托人持有股數(shù):                        委托人股東帳戶:

受托人簽名:                            受托人身份證號(hào)碼:

 

委托日期:      

 

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