股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2013-034
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決定，公司將于2013年11月18日召開(kāi)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì), 現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1.召開(kāi)時(shí)間：2013年11月18日上午9：30
2.召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.召集人：本公司董事會(huì)
4.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
5.出席對(duì)象：
（1） 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（2） 截止 2013年11月14日下午上海證券交易所收市時(shí)登記在冊(cè)的本公司股東或其授權(quán)委托代表。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改公司章程的議案
2、關(guān)于增補(bǔ)沈靜女士為第七屆董事會(huì)董事的議案
上述議案已經(jīng)第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2013 年10 月25 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)內(nèi)容。
三、登記方法
1.登記方式：股東可以現(xiàn)場(chǎng)、信函、傳真方式登記，信函、傳真以2013年11月15日17:00前公司收到為準(zhǔn)。 符合會(huì)議出席要求的股東或其授權(quán)委托代理人，請(qǐng)持本人身份證、股東帳戶或法人單位證明（受托人持本人身份證、委托人證券帳戶和授權(quán)委托書）于2013年11月15日前到本公司證券部辦理出席會(huì)議登記。
2.登記時(shí)間：2013年11月15日
上午8:30—11:30，下午13:30—17：00
3.登記地點(diǎn)：重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號(hào)公司證券部
四、其它事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，與會(huì)者交通及食宿費(fèi)自理；
2、會(huì)務(wù)聯(lián)系電話：023－85532408 傳真：023－85532408 郵編：402247
3、聯(lián)系人：張晶、田翔宇
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2013年10月24日
授權(quán)委托書
本人/本單位作為重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代為出席公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)，本人對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人有權(quán)/無(wú)權(quán)按照自己的意思表決。
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序號(hào) |
審議議題 |
表決意見(jiàn)（同意√、否決×、棄權(quán)O） |
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1 |
關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改公司章程的議案 |
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2 |
關(guān)于增補(bǔ)沈靜女士為第七屆董事會(huì)董事的議案 |
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委托人簽名（或蓋章）： 委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳戶：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
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